每經AI快訊，一紙罰單，揭開了一樁虛構的黃金貿易案。根據上海證監局下發的《行政處罰事先告知書》（滬證監處罰字〔2023〕28號），2020年5月至2021年7月，上海金力泰實業發展有限公司參與浙江運發文化發展有限公司主導的“黃金貿易業務”，涉案合同金額約15億元。該案貿易標的為1KG/個、Au9999的定制金條。上海證監局認定，業務本質為資金融通業務，上下游實際均由浙江運發指定，相關物流、資金形成閉環，金力泰實業實際只履行墊資義務，賺取資金使用費。浙江運發負責人稱，與金力泰實業的黃金貿易業務有真實的需求，實際上是“代買”的墊資行為，相關業務已經終結，金力泰實業的款項及收益均按時足額收回。他還表示，除此之外，浙江運發沒有其他的黃金貿易業務。（證券時報）