據路透社報道(dao)6月(yue)17日(ri)報道(dao)，法(fa)(fa)國(guo)巴黎銀行正在面臨一項可能高達100億美(mei)元罰款(kuan)的(de)調(diao)查，法(fa)(fa)巴被(bei)(bei)認(ren)為違背了(le)美(mei)國(guo)對(dui)蘇丹、伊朗以及古巴等國(guo)的(de)制裁政策(ce)。目前，其已經(jing)向美(mei)國(guo)調(diao)查人(ren)員提交(jiao)了(le)多年來和(he)(he)一些石(shi)(shi)油巨(ju)頭進行交(jiao)易的(de)資料，中(zhong)石(shi)(shi)油和(he)(he)中(zhong)石(shi)(shi)化也被(bei)(bei)卷入其中(zhong)。

熟悉內情的(de)消息人士稱，到目前(qian)為(wei)止，該調查(cha)主要集(ji)中在2002年-2009年之間法巴銀行對(dui)蘇丹石油(you)貿易提供融(rong)資的(de)行為(wei)。蘇丹作(zuo)為(wei)一(yi)個石油(you)產量比伊(yi)朗小(xiao)很多的(de)國家(jia)，在1997年因為(wei)人權問題遭到美國制裁(cai)——2007年該制裁(cai)又被延長。

他(ta)們表示(shi)，法巴銀行向包括中石油(you)和中石化在內的(de)中國(guo)公司提供了(le)最大(da)(da)份額的(de)貿(mao)易融(rong)資。這兩(liang)家(jia)公司是在制裁期間蘇(su)丹原(yuan)油(you)的(de)最大(da)(da)進(jin)口商。不(bu)過，中石油(you)和中石化拒絕了(le)評論。

10余位前法(fa)(fa)國巴(ba)(ba)黎銀(yin)行(xing)(xing)(xing)內部(bu)人士和(he)(he)(he)前交易高管透露，在法(fa)(fa)巴(ba)(ba)提交的(de)(de)材料中，涉(she)及到和(he)(he)(he)蘇丹、伊朗、古巴(ba)(ba)進(jin)行(xing)(xing)(xing)石(shi)油交易的(de)(de)情況，其中還包括了與貿易商行(xing)(xing)(xing)、石(shi)油企業(ye)交易的(de)(de)細節。法(fa)(fa)巴(ba)(ba)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)公開表(biao)示，目(mu)前正(zheng)在和(he)(he)(he)美方就(jiu)“部(bu)分涉(she)事國家、組織(zhi)、個人的(de)(de)美元匯款”進(jin)行(xing)(xing)(xing)商討(tao)。

《紐約郵報(bao)》此前不久也曾做出(chu)報(bao)道，稱經(jing)美(mei)方調查發現，這家(jia)法(fa)國金(jin)融巨擘在上述7年期間為(wei)蘇(su)丹洗錢(qian)超過1000億(yi)美(mei)元。

據美國能源信息管理局的數據，蘇丹原油產量2000年時(shi)日(ri)產20萬(wan)桶，到(dao)2010年已經上(shang)升到(dao)日(ri)產50萬(wan)桶的峰值。

盡管中國一直是蘇丹原(yuan)油(you)(you)的(de)(de)主要進(jin)口國，但法巴(ba)銀行同(tong)樣為其他(ta)全球性的(de)(de)貿易(yi)商——托克和維多石油(you)(you)集團提供貿易(yi)融資。上述兩(liang)家公司也涉及到在制裁期間(jian)與蘇丹的(de)(de)石油(you)(you)交易(yi)。

目前(qian)還不清楚法巴銀行(xing)是否是自(zi)愿提(ti)(ti)交上(shang)述(shu)材料。知情人士稱，美國方面一度考(kao)慮(lv)對其進(jin)行(xing)高達160億(yi)美元的罰(fa)款，即便(bian)按(an)照(zhao)上(shang)文(wen)提(ti)(ti)到的100億(yi)美元罰(fa)款額度，這也幾乎(hu)是法巴銀行(xing)2013全年(nian)的稅(shui)前(qian)收(shou)入(ru)。

比(bi)較嚴重的(de)是(shi)，該銀行可能面臨(lin)暫時(shi)被(bei)凍結美元交易的(de)風險(xian)。

在(zai)1997年美國強加給蘇(su)(su)丹制裁之(zhi)后(hou)，法巴(ba)銀行和其(qi)他一些銀行一直從事于對蘇(su)(su)丹石(shi)油(you)貿(mao)易的融(rong)資行為，大約(yue)占到了蘇(su)(su)丹石(shi)油(you)出口30%的額(e)度(du)——他們認為其(qi)并未違(wei)反相關規(gui)定。

一名前法(fa)巴銀行人士表(biao)示，2007年7月，法(fa)巴中斷了上述行為(wei)。這(zhe)發生在(zai)薩(sa)科齊就任法(fa)國(guo)(guo)總統并(bing)向美(mei)國(guo)(guo)示好兩(liang)個月之后。這(zhe)一行徑(jing)觸怒了中國(guo)(guo)的國(guo)(guo)有石油公(gong)司。

另據幾(ji)名消息人士(shi)透露，一些交易實體被設(she)在香港、新加坡(po)以及瑞(rui)士(shi)，以便能(neng)夠繼(ji)續同蘇丹進行石油貿(mao)易。但是(shi)還不清楚這些實體是(shi)否也得到了法(fa)(fa)巴的(de)融資支持，美國司法(fa)(fa)部正(zheng)對上述情(qing)況展開調查(cha)。

法(fa)(fa)國總統奧朗德幾(ji)天(tian)前(qian)稱(cheng)，處罰法(fa)(fa)國巴(ba)黎(li)(li)銀(yin)行會影響法(fa)(fa)國經濟(ji)，也會影響歐洲經濟(ji)。法(fa)(fa)國財政部長(chang)米(mi)歇爾(er) 薩潘16日在巴(ba)黎(li)(li)舉行的一個記者(zhe)會上表示，法(fa)(fa)國政府已經要求美國監管部門減輕對法(fa)(fa)國巴(ba)黎(li)(li)銀(yin)行的處罰。