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147萬(wan)元剛到公司對(dui)公賬戶就(jiu)被盜(dao)走(zou)了(le)！公司是沈先生(sheng)用7500元買(mai)的。他趕緊向深圳福(fu)田香蜜湖派出所報案。民(min)警發(fa)現(xian)，犯(fan)罪嫌疑人(ren)出售公司時，手(shou)中留了(le)兩個U盾(dun)(dun)，并(bing)用U盾(dun)(dun)將款轉走(zou)。警方已(yi)追回(hui)21.99萬(wan)元，其(qi)余資金(jin)仍(reng)在追查。某銀行工作(zuo)人(ren)員(yuan)對(dui)《每日經(jing)濟新聞》記(ji)者(zhe)表(biao)示，公司過戶時，若變更UKEY就(jiu)能發(fa)現(xian)存在多少操作(zuo)員(yuan)。

圖片來源：攝圖網

剛確認完客戶資金到賬 錢就被盜走了

沈(shen)先生是一(yi)(yi)個(ge)做(zuo)建材生意的(de)商(shang)人，因(yin)為業務發展(zhan)需要，急(ji)需注冊(ce)一(yi)(yi)家新公(gong)司(si)(si)(si)。但(dan)注冊(ce)新公(gong)司(si)(si)(si)時間較長，沈(shen)先生就(jiu)想收購一(yi)(yi)家證件齊全的(de)公(gong)司(si)(si)(si)。他(ta)通(tong)過(guo)朋友(you)蔡某聯系上(shang)中介公(gong)司(si)(si)(si)，花(hua)費7500元(yuan)受讓了一(yi)(yi)家公(gong)司(si)(si)(si)，并(bing)取得了該公(gong)司(si)(si)(si)的(de)全部資料(liao)。沈(shen)先生想著找到辦(ban)公(gong)地址后(hou)，再將公(gong)司(si)(si)(si)過(guo)戶實際(ji)經營。

今年5月份，沈先生因業(ye)務往來需(xu)要收款147萬(wan)元，他(ta)就讓(rang)客戶將(jiang)轉款打入他(ta)收購(gou)的對公賬(zhang)戶，沈先生也通過U盾(dun)網銀(yin)查(cha)詢確認了資(zi)金到(dao)(dao)賬(zhang)。就在確認完資(zi)金，準(zhun)備用U盾(dun)網銀(yin)操作時，發現到(dao)(dao)賬(zhang)的錢被(bei)分成(cheng)兩筆轉走了。沈先生頓時覺得奇(qi)怪(guai)，趕緊(jin)到(dao)(dao)銀(yin)行(xing)查(cha)詢，被(bei)告知(zhi)的確有147萬(wan)到(dao)(dao)賬(zhang)，但是錢被(bei)分成(cheng)兩筆轉走并被(bei)取出。

沈(shen)先生馬(ma)上(shang)聯(lian)(lian)系朋友蔡某和中(zhong)介公司溝通(tong)，幾(ji)經溝通(tong)協商也沒有結果。著急的沈(shen)先生便趕緊到(dao)香(xiang)蜜湖派(pai)出所報警。因為(wei)涉案金(jin)額巨(ju)大，為(wei)盡快(kuai)查(cha)明案情，香(xiang)蜜湖派(pai)出所和刑警大隊聯(lian)(lian)合(he)辦案，立刻圍繞線索展開調查(cha)。

調查中發(fa)現(xian)(xian)該公司的(de)對公賬戶一共注冊(ce)過4個網銀U盾(dun)(dun)，但是(shi)公司轉(zhuan)讓時只將其中的(de)兩(liang)個U盾(dun)(dun)移交(jiao)出去(qu)。同(tong)時發(fa)現(xian)(xian)有兩(liang)名嫌疑女子將到賬款取走。民警憑借多(duo)年的(de)辦案(an)經(jing)驗，初步判定這是(shi)團伙作案(an)。

轉讓公司時變更UKEY 可發現操作員人數

最終，民警(jing)鎖(suo)定了這個(ge)盜竊團(tuan)伙(huo)的(de)組織架構和人員身份。并兵分(fen)兩路同(tong)時抓(zhua)捕，在福田某小區(qu)將主(zhu)犯涂某南(nan)在內(nei)的(de)犯罪(zui)團(tuan)伙(huo)3人抓(zhua)獲；此外，于同(tong)一天抓(zhua)獲該團(tuan)伙(huo)另外4名成員。犯罪(zui)團(tuan)伙(huo)成員悉數到案后，主(zhu)犯涂某南(nan)心理防線被(bei)迅速攻破。

原來，涂(tu)某南(nan)用其妻子的(de)(de)身份(fen)注(zhu)冊公司(si)后，開通銀(yin)行賬(zhang)戶及網(wang)(wang)銀(yin)，抱著“小心思”的(de)(de)涂(tu)某南(nan)又用他人(ren)的(de)(de)身份(fen)多注(zhu)冊了(le)兩個網(wang)(wang)銀(yin)U盾，在(zai)轉(zhuan)讓公司(si)的(de)(de)時(shi)候悄悄留下了(le)之后辦理的(de)(de)網(wang)(wang)銀(yin)U盾，才有(you)了(le)之前沈先生賬(zhang)戶里的(de)(de)錢被莫(mo)名轉(zhuan)走的(de)(de)情況。涂(tu)某南(nan)為(wei)(wei)了(le)逃避打擊(ji)，策劃了(le)一(yi)系列的(de)(de)違法犯(fan)罪行為(wei)(wei)。

目前，涂(tu)某(mou)南、涂(tu)某(mou)全、余某(mou)蘭(lan)已被公安(an)機關依法刑事拘留，追回贓款21.99萬元，其余贓款正在追查，案件(jian)正在進(jin)一(yi)步辦理中(zhong)。

某(mou)股份制銀行(xing)工作人員對(dui)(dui)《每日(ri)經濟(ji)新聞》記者表示，對(dui)(dui)公賬(zhang)戶可(ke)以(yi)開(kai)通多(duo)個(ge)UKEY。以(yi)其所在行(xing)為例(li)，可(ke)以(yi)開(kai)通多(duo)個(ge)用戶，而且可(ke)以(yi)選擇業務(wu)流程，比如轉(zhuan)賬(zhang)100萬以(yi)下是需要A和B兩個(ge)UKEY來轉(zhuan)，轉(zhuan)賬(zhang)100萬以(yi)上用C和D來轉(zhuan)。部(bu)分小公司進行(xing)過(guo)戶時(shi)，都說自(zi)己剛接的公司，什么都不(bu)清(qing)楚(chu)，導(dao)致UKEY等沒有(you)交接。

上述工作(zuo)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)表示，這起案件(jian)中，有可能(neng)收購公司一方圖(tu)省事兒，在銀行變(bian)更時只變(bian)更了一下法(fa)人(ren)(ren)(ren)、財務(wu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)信(xin)息，以(yi)為UKEY能(neng)正常(chang)用，就沒有變(bian)更。如果進行變(bian)更的(de)話(hua)，應該就會發現(xian)操作(zuo)員(yuan)存在多個(ge)人(ren)(ren)(ren)。這種現(xian)象并不是(shi)個(ge)例，好多單(dan)位(wei)因為圖(tu)省事，操作(zuo)員(yuan)已經離(li)職(zhi)了，但是(shi)uk還是(shi)那個(ge)離(li)職(zhi)的(de)人(ren)(ren)(ren)的(de)名字。