每(mei)(mei)經(jing)記者｜曾(ceng)劍    每(mei)(mei)經(jing)編輯(ji)｜魏官紅    

譽(yu)衡藥業(SZ002437，股(gu)價2.70元(yuan)，市值59.35億元(yuan))身上發生(sheng)了戲劇性的一幕。譽(yu)衡藥業12月4日晚間(jian)披(pi)露，公(gong)司3名獨(du)立(li)董事因個人(ren)原因辭(ci)職(zhi)。獨(du)立(li)董事辭(ci)職(zhi)并不少見，但像(xiang)譽(yu)衡藥業這般出現獨(du)董集(ji)體辭(ci)職(zhi)的情況則(ze)較為罕見。

《每日經濟新聞(wen)》記(ji)者注意到，這(zhe)三人(ren)已在譽(yu)(yu)衡藥(yao)業(ye)擔任(ren)獨立董(dong)事(shi)兩年(nian)多時間，并在上市公司20多天前(qian)舉行(xing)的董(dong)事(shi)會換屆(jie)選舉中再度當(dang)選。這(zhe)三人(ren)辭職背后，譽(yu)(yu)衡藥(yao)業(ye)控(kong)股股東譽(yu)(yu)衡集團(tuan)不久前(qian)剛(gang)被宣告破產，而這(zhe)三人(ren)最初能出任(ren)上市公司獨立董(dong)事(shi)正是源于譽(yu)(yu)衡集團(tuan)的推薦。

3名獨董剛“連任”就辭職

據譽(yu)衡藥(yao)業公告，12月1日，公司董(dong)事會收(shou)到公司獨立董(dong)事董(dong)琦、薛(xue)揮、楊華蓉(rong)提交的書面(mian)辭(ci)呈，董(dong)琦、薛(xue)揮、楊華蓉(rong)因個(ge)人(ren)原(yuan)因，申請辭(ci)去公司獨立董(dong)事職務。辭(ci)職完(wan)成后，三(san)人(ren)將不再(zai)擔任公司其他職務。

董琦等人(ren)的辭職讓人(ren)感(gan)到有些意外，因(yin)為(wei)他們不久前剛被選為(wei)譽衡藥業新一(yi)屆董事會獨(du)立董事。

10月下旬，譽衡藥(yao)業披露，公司(si)第(di)五屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會任期將于2023年5月屆(jie)(jie)滿，由(you)于公司(si)實際經(jing)營管理(li)需要，公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會擬(ni)提前換屆(jie)(jie)選舉。經(jing)公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會提名并經(jing)提名委員(yuan)會審查，同(tong)意提名董(dong)琦、薛(xue)揮(hui)、楊(yang)華蓉(rong)為公司(si)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)候選人(ren)，其中楊(yang)華蓉(rong)為會計專業人(ren)士。

11月11日，譽(yu)衡藥業(ye)召(zhao)開2022年第一次(ci)臨時股(gu)東大(da)會，董(dong)琦、薛揮、楊華(hua)蓉均順利當(dang)選為(wei)公司(si)獨立董(dong)事(shi)。直到12月4日，上市公司(si)召(zhao)開了第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第一次(ci)會議。但頗具戲劇性(xing)的(de)是，除(chu)了選舉胡晉(jin)為(wei)公司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會董(dong)事(shi)長和宣布擬召(zhao)開股(gu)東大(da)會外(wai)，此(ci)次(ci)董(dong)事(shi)會審議的(de)其中一個議案竟(jing)是提(ti)名3名新的(de)獨立董(dong)事(shi)候(hou)選人。

上(shang)市公(gong)司表示(shi)，按照相關規(gui)定，董(dong)琦、薛揮、楊華蓉的辭(ci)職(zhi)將(jiang)導(dao)致公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)低于法定最低人(ren)數，其(qi)辭(ci)職(zhi)申請將(jiang)自公(gong)司股東大會(hui)選舉(ju)產生新(xin)任獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)后生效。經(jing)公(gong)司控股股東譽(yu)衡(heng)集(ji)團(tuan)提名(ming)，并經(jing)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)審議通過，現(xian)提名(ming)潘(pan)敏、姜明輝、張曉(xiao)丹為公(gong)司第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)候選人(ren)，其(qi)中潘(pan)敏為會(hui)計專(zhuan)業(ye)人(ren)士。

簡歷顯(xian)示，潘敏為(wei)中國注(zhu)冊會計師、高(gao)級會計師，目前在多家公司擔任(ren)獨立(li)(li)董事；姜明(ming)輝現(xian)任(ren)上海申浩律師事務所(suo)合伙人(ren)律師。這兩人(ren)均(jun)已(yi)取得深交所(suo)認可的獨立(li)(li)董事資格證書。

與上(shang)述(shu)兩人相比，張曉(xiao)丹在獨(du)(du)董(dong)界似乎(hu)是一名“新(xin)人”。目前(qian)他(ta)尚未取(qu)得獨(du)(du)立(li)董(dong)事資格證(zheng)書，但承諾參加最近一次獨(du)(du)立(li)董(dong)事培(pei)訓(xun)并(bing)取(qu)得深交(jiao)所認可的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)事資格證(zheng)書。

張(zhang)曉丹曾任國家藥品監督(du)管理局職員，中信信托(tuo)信托(tuo)經理，鳳凰醫療集團副總經理、總經理，現任北京慧復(fu)科技有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)慧復(fu)科技）總經理。慧復(fu)科技官網稱(cheng)，公(gong)(gong)(gong)司是一家以智能(neng)康(kang)復(fu)技術及應(ying)用為核心的第三方康(kang)復(fu)科技管理服(fu)務公(gong)(gong)(gong)司，旨在圍(wei)繞康(kang)復(fu)機器人(ren)、傳(chuan)感器及人(ren)工智能(neng)技術等，為用戶設(she)計智能(neng)康(kang)復(fu)的最(zui)優路徑。

控股股東剛被宣告破產

《每日經濟新聞(wen)》記者注意到，董琦、薛揮(hui)、楊華蓉已在譽衡藥業擔任獨立董事兩年多(duo)時間。

回顧歷史(shi)，譽衡藥業(ye)于2020年4月下旬召(zhao)開第(di)四屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十五(wu)次會(hui)(hui)議，會(hui)(hui)上審(shen)(shen)核并(bing)通過(guo)了董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)擬(ni)提(ti)(ti)前換(huan)屆(jie)的相關議案，理由也(ye)是(shi)“鑒于公司實際經營(ying)管理需要”。經譽衡集團提(ti)(ti)名及(ji)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)提(ti)(ti)名委員會(hui)(hui)資格審(shen)(shen)查，董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)同意提(ti)(ti)名董琦(qi)、薛揮(hui)、楊華蓉為公司第(di)五(wu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)(shi)候(hou)選人。

簡歷顯示(shi)，董琦為北大青鳥集團副(fu)總裁，薛揮為西安交(jiao)通大學第(di)一附屬醫院主(zhu)任醫師，楊華蓉(rong)為高級會計師。

在2020年5月中旬(xun)召開的譽(yu)(yu)衡藥業2019年年度股(gu)東(dong)大會上，董琦、薛(xue)揮、楊華蓉順利當選為公(gong)司(si)獨(du)立董事；董琦的任職時(shi)間其實(shi)要長一些。2020年1月末，譽(yu)(yu)衡藥業時(shi)任獨(du)立董事Liu,James Xiao dong辭職，董琦于同年3月“補(bu)缺”成為公(gong)司(si)獨(du)立董事。

3名獨立董事(shi)集體辭(ci)職(zhi)較為少見。而(er)在其(qi)辭(ci)職(zhi)背后，譽衡集團(tuan)剛被宣告(gao)破(po)產。

11月(yue)12日(ri)(ri)，即在譽衡(heng)(heng)藥業2022年(nian)第(di)一次臨(lin)時股東大會(hui)召開次日(ri)(ri)，上市公(gong)司(si)(si)公(gong)告(gao)稱，公(gong)司(si)(si)收到黑龍江省(sheng)哈爾(er)濱市中(zhong)級人民(min)法院（以下(xia)簡稱哈爾(er)濱中(zhong)院）民(min)事裁(cai)(cai)定書，因譽衡(heng)(heng)集團(tuan)《重(zhong)(zhong)(zhong)整計(ji)劃(hua)草(cao)案(an)》未(wei)獲債權人會(hui)議表(biao)(biao)(biao)決通過，且未(wei)表(biao)(biao)(biao)決通過《重(zhong)(zhong)(zhong)整計(ji)劃(hua)草(cao)案(an)》的(de)表(biao)(biao)(biao)決組拒絕(jue)對該草(cao)案(an)再次表(biao)(biao)(biao)決，哈爾(er)濱中(zhong)院根據(ju)譽衡(heng)(heng)集團(tuan)管理人的(de)申請，依(yi)照相(xiang)關規定，于11月(yue)10日(ri)(ri)作出(chu)民(min)事裁(cai)(cai)定書，裁(cai)(cai)定終止譽衡(heng)(heng)集團(tuan)重(zhong)(zhong)(zhong)整程序并宣告(gao)譽衡(heng)(heng)集團(tuan)破產。

截至目前，譽(yu)衡(heng)集團持有(you)譽(yu)衡(heng)藥業股(gu)份數量為7.06億(yi)股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本的32.13%。“譽(yu)衡(heng)集團破(po)產事項可能會導致公(gong)司(si)(si)控制權發生變化。”上(shang)市公(gong)司(si)(si)說道。

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