每(mei)經記者(zhe)｜于(yu)垚峰    每(mei)經編輯｜楊(yang)夏(xia)    

3月20日晚間，桂林旅游（000978.SZ，股價6.5元，市值30.43億元）發布公(gong)(gong)告，董事會于3月(yue)19日(ri)召開了(le)第七屆董事會2025年第一次(ci)會議(yi)。在(zai)會議(yi)中，關于桂(gui)林桂(gui)圳(zhen)投(tou)資(zi)置(zhi)業有限責任公(gong)(gong)司部分(fen)資(zi)產整體公(gong)(gong)開招租的議(yi)案經過表決，董事桂(gui)海鴻對(dui)此議(yi)案投(tou)了(le)反對(dui)票。

桂(gui)海鴻(hong)的反對(dui)(dui)理由是(shi)認為(wei)(wei)議案涉(she)及的市場價值評估項目重(zhong)大且復(fu)(fu)雜，且未能給予充分時(shi)間(jian)進行復(fu)(fu)核。上述會(hui)議共有9名董(dong)事應出(chu)席(xi)，實際出(chu)席(xi)人數為(wei)(wei)9人，會(hui)議的召開符合(he)相關規定(ding)。結果為(wei)(wei)8票(piao)(piao)同意，1票(piao)(piao)反對(dui)(dui)，0票(piao)(piao)棄(qi)權。

上市公司此前曾起訴子公司股東

公(gong)告顯示，桂(gui)(gui)林桂(gui)(gui)圳(zhen)投資置業有(you)限責任(ren)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“桂(gui)(gui)圳(zhen)公(gong)司(si)”）為公(gong)司(si)控股子公(gong)司(si)，注(zhu)冊資本(ben)6000萬元(yuan)，本(ben)公(gong)司(si)持(chi)有(you)其65%的(de)股權(quan)(quan)，自然人(ren)文良天持(chi)有(you)其35%的(de)股權(quan)(quan)，該公(gong)司(si)主(zhu)要運營(ying)桂(gui)(gui)林天之泰大廈。

公司董事會同(tong)意桂圳公司將部分資產在北部灣產權交易所掛牌整體招租(zu)，本次(ci)擬(ni)招租(zu)的資產為(wei)桂林市(shi)象山區翠(cui)竹路35號天(tian)之(zhi)泰大廈(sha)裙(qun)樓1至5層（建(jian)筑(zhu)(zhu)面(mian)積22171平方(fang)米(mi)(mi)(mi)）和天(tian)之(zhi)泰大廈(sha)西塔(ta)樓1層、6至12層（建(jian)筑(zhu)(zhu)面(mian)積8921平方(fang)米(mi)(mi)(mi)），擬(ni)招租(zu)總建(jian)筑(zhu)(zhu)面(mian)積合(he)計31092平方(fang)米(mi)(mi)(mi)；租(zu)賃(lin)期(qi)9年11個(ge)月（含免租(zu)期(qi)）；租(zu)金以評估值(zhi)為(wei)基礎，不低于(yu)評估值(zhi)。

《每日經濟新聞》記者注意(yi)到，桂(gui)林旅游一年前曾(ceng)起訴過控股子公(gong)司桂(gui)圳公(gong)司的(de)三位股東，2012年至2017年間，桂(gui)林旅游曾(ceng)與三被告就合(he)作開發(fa)桂(gui)林市翠竹路35號地塊(kuai)簽署了一系列協議(yi)，包括《合(he)作備忘錄》《股權轉讓合(he)同》《備忘錄》等。然而，三被告未履行相(xiang)關義務，給桂(gui)林旅游造(zao)成了損(sun)失，因此決定通過法(fa)律途徑維護自身權益。

根據公(gong)告，桂(gui)林旅游(you)與三(san)被(bei)(bei)告在《股權轉讓(rang)合同》中明確(que)約(yue)定，三(san)被(bei)(bei)告負(fu)有(you)使(shi)(shi)桂(gui)圳公(gong)司(si)“取得翠(cui)竹(zhu)路35號地塊(kuai)可(ke)建設成為融辦(ban)公(gong)、酒店、商業為一體的(de)綜(zong)合型項目(mu)的(de)所有(you)合法有(you)效的(de)行政(zheng)審(shen)批、許(xu)可(ke)手續”，以及天之(zhi)泰大廈“辦(ban)理完成該建設項目(mu)作為融辦(ban)公(gong)、酒店、商業為一體的(de)綜(zong)合型項目(mu)使(shi)(shi)用的(de)經營許(xu)可(ke)等相(xiang)關(guan)行政(zheng)審(shen)批、許(xu)可(ke)手續”的(de)義務。

2013年(nian)1月(yue)30日，上市公(gong)司(si)與三(san)被(bei)告(gao)簽(qian)署(shu)《股(gu)權轉讓(rang)(rang)合同(tong)》，受(shou)讓(rang)(rang)三(san)被(bei)告(gao)轉讓(rang)(rang)的桂圳(zhen)公(gong)司(si)65%股(gu)權。然而，在股(gu)權交易完(wan)成后(hou)，三(san)被(bei)告(gao)卻未能履(lv)行相(xiang)關義務，導致公(gong)司(si)利益受(shou)損。

不過(guo)對于該(gai)案件，桂(gui)林旅游此后(hou)未提及訴訟結果。

董事桂海鴻多次投反對票

在桂林旅游董事(shi)會的(de)相關投票中(zhong)，董事(shi)桂海(hai)鴻曾多(duo)次投反對票。

據桂林旅游(you)2024年12月20日公(gong)告，公(gong)司召開2024年第三(san)次臨時股東大會，已補選(xuan)陳靖為(wei)公(gong)司第七屆董(dong)事會非獨立董(dong)事，公(gong)司董(dong)事會選(xuan)舉陳靖董(dong)事為(wei)公(gong)司第七屆董(dong)事會董(dong)事長。

董事桂海鴻對(dui)該議案(an)投反對(dui)票的理(li)由為：“鑒于桂林(lin)旅游投資集(ji)(ji)團有限(xian)公司一直為桂林(lin)旅游的控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)，第(di)二大股(gu)(gu)東(dong)桂林(lin)航旅集(ji)(ji)團自2016年持(chi)股(gu)(gu)以來，在持(chi)股(gu)(gu)數量無變動情況下，持(chi)股(gu)(gu)市值未有增長。”

2024年(nian)(nian)7月31日，桂(gui)林旅游召開第七屆(jie)董事會(hui)2024年(nian)(nian)第四次會(hui)議(yi)，分別審議(yi)通過了關于(yu)(yu)補選文政為(wei)公(gong)司第七屆(jie)董事會(hui)非獨立(li)董事的(de)議(yi)案、關于(yu)(yu)聘任文政為(wei)公(gong)司總裁的(de)議(yi)案和關于(yu)(yu)提議(yi)召開公(gong)司2024年(nian)(nian)第二(er)次臨時股東大(da)會(hui)的(de)議(yi)案。

上述議案均為7票(piao)(piao)(piao)(piao)同意(yi)，1票(piao)(piao)(piao)(piao)反(fan)(fan)對(dui)，0票(piao)(piao)(piao)(piao)棄權，投反(fan)(fan)對(dui)票(piao)(piao)(piao)(piao)的(de)均為董(dong)(dong)事(shi)桂(gui)海(hai)鴻。桂(gui)海(hai)鴻的(de)反(fan)(fan)對(dui)理(li)由均為：“鑒于當前尚(shang)未(wei)查清原非獨立董(dong)(dong)事(shi)訚林(lin)（因違(wei)(wei)紀違(wei)(wei)法被留(liu)置）對(dui)桂(gui)林(lin)旅游造成的(de)損失(shi)，同時文政先(xian)生的(de)簡歷顯示其并(bing)無成功(gong)的(de)旅游企(qi)業管(guan)理(li)實踐經驗(yan)，因此本董(dong)(dong)事(shi)對(dui)本次會議議案投反(fan)(fan)對(dui)票(piao)(piao)(piao)(piao)。”

（封面圖片來源：每日(ri)經濟新聞 資料圖）