每經編輯｜金冥羽     

 

據都市快報，當地(di)時間9月29日，英國最大規模比特(te)幣(bi)洗錢(qian)案(an)(an)、中國天(tian)津藍(lan)天(tian)格(ge)銳特(te)大非法集資(zi)案(an)(an)主(zhu)犯(fan)錢(qian)志敏在倫敦(dun)出(chu)庭受審，當庭承認(ren)關(guan)于比特(te)幣(bi)洗錢(qian)的相(xiang)關(guan)指控。該案(an)(an)中有超過12.8萬人被(bei)騙，涉及6.1萬枚比特(te)幣(bi)（約合人民幣(bi)493.5億(yi)元），她承認(ren)獲取并(bing)持有這(zhe)些非法所得(de)。

錢(qian)志敏（Zhimin Qian，音譯）

被告人名為錢志敏（Zhimin Qian，音譯(yi)），化(hua)名張(zhang)雅迪（Yadi Zhang，音譯(yi)），47歲。

倫敦警察局發布(bu)聲明(ming)稱(cheng)：“2014至2017年間(jian)，張雅迪在(zai)中國策(ce)劃了一起特大詐騙案，超過12.8萬名受害者(zhe)被騙，其非法所(suo)得隨后被轉存(cun)為(wei)比(bi)特幣資產。”

警方補充道，該女子隨(sui)后使用偽(wei)造證件潛逃離開中國(guo)，入(ru)境(jing)英國(guo)，并于(yu)2018 年9月試(shi)圖通(tong)過購置房地產洗錢(qian)。

英國(guo)(guo)警(jing)察局經濟與網絡犯罪部門負責人威(wei)爾?萊恩表示，此(ci)案(an) “不僅是英國(guo)(guo)史(shi)上最大規模案(an)件(jian)之一(yi)，也是全球(qiu)加密貨幣案(an)件(jian)中涉案(an)金(jin)額數(shu)一(yi)數(shu)二(er)的(de)案(an)件(jian)”。

該案歷(li)時7年(nian)(nian)調查，去年(nian)(nian)同案女共犯，42歲英國(guo)華(hua)裔女子溫簡（Jian Wen 音(yin)譯）被(bei)判處(chu)6年(nian)(nian)8個月(yue)監禁。

溫簡（Jian Wen 音譯）

錢志敏目前已被(bei)羈押(ya)，等(deng)待宣(xuan)判，宣(xuan)判日期尚未(wei)確(que)定(ding)。倫敦警察(cha)局調(diao)查(cha)組組長格羅托(tuo)表示，被(bei)告人在被(bei)捕前的5年間一直在“逃避法(fa)律制裁”，此案的調(diao)查(cha)涉及多個(ge)司法(fa)管轄區，過程十分復雜。

英國皇家檢察署（CPS）副首(shou)席檢察官韋耶(ye)爾表示：“比特幣及其他(ta)加密貨幣正越(yue)來越(yue)多地被有(you)組織犯(fan)罪分子(zi)用(yong)于(yu)掩飾和(he)轉移資產(chan)，以便詐騙者能享受其犯(fan)罪行為帶(dai)來的(de)利益(yi)。這(zhe)起案件是英國最大的(de)加密貨幣查(cha)獲案，充分體現了(le)這(zhe)些詐騙者可獲取(qu)的(de)犯(fan)罪收益(yi)規模。”

英國(guo)皇家(jia)檢察(cha)署去年曾表示(shi)，依據中國(guo)設立的賠償計劃(hua)，許多受害者已獲得部分賠償。

據界面新聞(wen)，一位藍(lan)天格銳受害人證實了上述進展。但對于接(jie)下來(lai)能在(zai)多(duo)大(da)程度上追回損失，他們(men)也都心里沒(mei)底。

鑒于錢志敏已認罪，英國方(fang)面會啟(qi)動財產沒(mei)收(shou)程(cheng)(cheng)序。此次庭審預計(ji)持續12周。多名中國受害者將在天(tian)津的法院遠程(cheng)(cheng)視頻出(chu)庭作證(zheng)。

中(zhong)國(guo)天(tian)津藍天(tian)格銳特大非(fei)法集資案2017年案發(fa)，涉(she)案金額超430億元，受害者近13萬(wan)人，遍(bian)及全國(guo)31個省(sheng)、直轄市、自治區，錢志敏是該(gai)公司實際控制人。

2017年(nian)產品爆(bao)雷后(hou)，錢志敏將非法所得轉換為比特幣轉移(yi)至海外，并利(li)用假(jia)護照逃至英(ying)國(guo)。2021年(nian)5月，警方(fang)查(cha)獲并凍結了錢志敏設備中的(de)6.1萬枚比特幣。2024年(nian)4月，錢志敏在(zai)英(ying)國(guo)落網(wang)。

錢志敏此前否認所有洗錢指控

 

據界面新聞，錢志敏于2024年10月21日在接受庭審時對所有的洗錢指控均表示不認罪。她的律師表示：“錢志敏否認所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。”當時與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

受(shou)委托的律師已(yi)經幫債權人向(xiang)英國(guo)高等法(fa)院提交了民事(shi)追(zhui)償申請。

就此，英(ying)國(guo)檢察署專門告知(zhi)中國(guo)受(shou)害人：該(gai)機(ji)構已就英(ying)國(guo)方面從錢(qian)志敏方面凍結的(de)資產啟(qi)動民(min)事追償程序(xu)，在該(gai)程序(xu)進行到《2002年(nian)犯罪收益追繳法》第(di)281條(tiao)所規定的(de)進展(zhan)之后，才會進行國(guo)家間的(de)接觸。

如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，那么一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進一步的犯罪。

藍天格銳案發后

攜帶加密錢包逃到英國

 

公開的(de)判(pan)決(jue)文書(shu)顯示(shi)，2014年(nian)3月(yue)31日，錢志敏在天(tian)津注冊(ce)成(cheng)立了藍(lan)天(tian)格(ge)銳(rui)，藍(lan)天(tian)格(ge)銳(rui)有京津冀、東北、華東、華南、華中、西(xi)北、西(xi)南七個大區管理全國理財產品的(de)銷售業務。自2014年(nian)4月(yue)至2017年(nian)8月(yue)，藍(lan)天(tian)格(ge)銳(rui)推出(chu)了十款理財產品，以1~3倍的(de)投資回報率為誘(you)餌，非(fei)法吸收(shou)公眾(zhong)存款。

據中國新聞周刊(kan)報道，關于(yu)錢志敏，幾乎沒(mei)有“投資者”知悉其(qi)底(di)細，大家口口相傳的(de)，只有藍(lan)天格(ge)銳的(de)公開宣傳信息(xi)以及未經(jing)證實(shi)的(de)傳說。

右一(yi)戴口罩者為錢志敏。受(shou)訪者提(ti)供，圖片來(lai)源：中國(guo)新(xin)聞周刊

 

藍天(tian)格銳宣傳(chuan)說(shuo)，“花(hua)花(hua)”（錢志敏(min)在藍天(tian)格銳的花(hua)名）畢業于清(qing)華大學，有(you)雙博(bo)士學位(wei)，曾(ceng)在美國(guo)留學，懂金融。來自沈陽(yang)的“投資者”韓星海（化名）聽說(shuo)，“花(hua)花(hua)”從美國(guo)帶回不少技(ji)術(shu)。他曾(ceng)在推介會(hui)上(shang)問過(guo)“花(hua)花(hua)”為何不讓拍(pai)照，“她說(shuo)是因為美國(guo)技(ji)術(shu)被她帶了(le)回來，如果透露出去，美國(guo)會(hui)對她進行(xing)制裁”。

來(lai)(lai)(lai)自內(nei)蒙古(gu)呼和浩特市(shi)的張莉（化(hua)名(ming)）2016年在(zai)(zai)北京參加一(yi)場上千人(ren)(ren)(ren)規模的藍(lan)天格銳組織的推(tui)介會(hui)，曾見過錢(qian)志(zhi)敏(min)。當時(shi)(shi)，錢(qian)志(zhi)敏(min)蒙著粉白色的面紗，坐著輪(lun)(lun)椅，在(zai)(zai)通往(wang)會(hui)議(yi)臺的過道上，被人(ren)(ren)(ren)連帶輪(lun)(lun)椅高舉起(qi)來(lai)(lai)(lai)，眾人(ren)(ren)(ren)一(yi)邊(bian)高舉錢(qian)志(zhi)敏(min)，一(yi)邊(bian)高呼口號，其中(zhong)一(yi)句是“三(san)世(shi)(shi)富貴(gui)”——它(ta)來(lai)(lai)(lai)自藍(lan)天格銳的宣傳(chuan)語：“你(ni)給(gei)(gei)格銳三(san)年時(shi)(shi)間，格銳給(gei)(gei)你(ni)三(san)世(shi)(shi)富貴(gui)。”

“你(ni)給格(ge)(ge)銳三年時間，格(ge)(ge)銳給你(ni)三世(shi)富貴”，藍天(tian)格(ge)(ge)銳產品推介會(hui)拉(la)上如(ru)此標語。圖源：受訪者供圖

2024年4月下旬，英國媒體報(bao)道(dao)錢志敏(min)在英國落(luo)網后，她(ta)以(yi)張(zhang)亞迪(di)（Yadi Zhang）的(de)身份向法院提供的(de)出生(sheng)日期是1990年11月10日。而據(ju)《中(zhong)國新(xin)聞周刊》從不(bu)愿具名的(de)知情人士處獲悉，這個(ge)日期可(ke)能不(bu)實。該人士稱錢志敏(min)1978年9月出生(sheng)于(yu)江(jiang)蘇如皋，專科學(xue)歷，結(jie)過婚，后來離異(yi)。

因為發現藍天(tian)格銳(rui)具有涉(she)嫌(xian)非法吸收公眾(zhong)存(cun)款的行(xing)為，2017年4月21日，公安(an)(an)機關(guan)立案偵查(cha)。2019年6月，天(tian)津(jin)市公安(an)(an)局河東分(fen)局發布通報，公安(an)(an)機關(guan)共抓獲(huo)藍天(tian)格銳(rui)法人(ren)代表任江(jiang)濤等犯罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)50名，其中(zhong)28名已移送審查(cha)起(qi)訴。

任江濤供述，其(qi)是(shi)通過玩(wan)網絡(luo)游戲(xi)認識的(de)錢(qian)(qian)志(zhi)敏(min)，因其(qi)在游戲(xi)中(zhong)完全服從錢(qian)(qian)志(zhi)敏(min)的(de)指揮，錢(qian)(qian)志(zhi)敏(min)讓其(qi)擔任藍(lan)天格銳(rui)法(fa)人代表，但實際上只是(shi)掛名，具體(ti)工(gong)作(zuo)還(huan)是(shi)聽錢(qian)(qian)志(zhi)敏(min)的(de)安排。

據專項審計，自2014年8月(yue)(yue)至2017年7月(yue)(yue)，藍天格(ge)銳共(gong)吸收資(zi)金(jin)402億(yi)多(duo)(duo)(duo)(duo)元(yuan)(yuan)，這(zhe)些錢(qian)均由錢(qian)志敏控制支(zhi)配。自2014年4月(yue)(yue)至2017年8月(yue)(yue)，藍天格(ge)銳向128409人返款341億(yi)多(duo)(duo)(duo)(duo)元(yuan)(yuan)，用于(yu)購買(mai)珠寶款項9568多(duo)(duo)(duo)(duo)萬元(yuan)(yuan)，用于(yu)購買(mai)不動產款項9189萬多(duo)(duo)(duo)(duo)元(yuan)(yuan)，用于(yu)日常運營(ying)支(zhi)出(chu)2.1億(yi)多(duo)(duo)(duo)(duo)元(yuan)(yuan)，生命環客(ke)戶服務中(zhong)(zhong)心項目支(zhi)出(chu)1.2億(yi)多(duo)(duo)(duo)(duo)元(yuan)(yuan)，此外值得關(guan)注的是，其中(zhong)(zhong)有11.4億(yi)多(duo)(duo)(duo)(duo)元(yuan)(yuan)被用于(yu)購買(mai)比特(te)幣。

據界面新聞報道，2022年12月，藍天(tian)格銳案(an)啟動退賠程序，全國多地公安機關發布該(gai)案(an)集資參與(yu)人(ren)信(xin)息線上登記公告。

藍(lan)天格銳(rui)案(an)發后(hou)，錢志敏通過英聯邦國家的(de)偽造護照逃出了(le)國外，并隨身攜帶一部(bu)裝有加密錢包(bao)的(de)筆記本電腦，該錢包(bao)內存有事(shi)先(xian)通過下屬的(de)火幣(bi)賬號轉出的(de)比特幣(bi)。

2018年，因(yin)未能及(ji)時將比(bi)特幣(bi)兌換成英鎊，錢志敏和助理(li)試圖直接用(yong)比(bi)特幣(bi)購買一(yi)幢(chuang)價值(zhi)2350萬英鎊的漢普(pu)斯特德豪宅。最終因(yin)資金來歷不(bu)明，兩人房(fang)子沒買成功，反而(er)引起了警察的關注(zhu)。

錢志敏嘗試用比特幣購買(mai)的豪宅

調查二人期間，英(ying)國警方查獲逾6.1萬枚比(bi)特幣(bi)，為英(ying)國歷來查獲的最大(da)額加密(mi)貨幣(bi)。按照9月30日每(mei)枚比(bi)特幣(bi)最新報價(jia)113631美元(yuan)計算，目前上述比(bi)特幣(bi)總價(jia)值為69.32億(yi)美元(yuan)（約合(he)人民幣(bi)493.5億(yi)元(yuan)）。

編輯|金冥羽 杜恒峰

校對|陳柯名

封面圖片來源：視覺中國

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