每經(jing)編輯｜葉(xie)檀    

地下錢莊(zhuang)的(de)抬頭說明資本(ben)與企業的(de)管控機制部(bu)分(fen)失靈。

有關部(bu)(bu)門(men)的(de)重拳打擊(ji)表明形勢(shi)不(bu)容樂(le)觀。新(xin)華社報道，自今年4月以來，公(gong)安(an)部(bu)(bu)會同央行、外管局等部(bu)(bu)門(men)，開(kai)展打擊(ji)利用離岸公(gong)司和地下錢(qian)莊轉移贓款(kuan)的(de)專(zhuan)項行動。公(gong)安(an)部(bu)(bu)最新(xin)數據(ju)顯示，從今年4月至今，全國(guo)破獲170余(yu)起重大地下錢(qian)莊、洗錢(qian)案件，涉案金(jin)額8000多億元。

地下錢(qian)莊(zhuang)的猖獗，背后反映(ying)出經(jing)濟秩序(xu)(xu)與貨幣秩序(xu)(xu)的控制(zhi)亟(ji)待加強。

國(guo)(guo)資(zi)委數據顯(xian)示，截至2014年(nian)(nian)底，共(gong)有107家中(zhong)央企業在境(jing)外(wai)設立了8515家分(fen)支機構，分(fen)布在全球150多個國(guo)(guo)家和地區(qu)。2014年(nian)(nian)底境(jing)外(wai)資(zi)產(chan)總額增加到(dao)4.9萬億(yi)(yi)元，年(nian)(nian)均增長16.4%；在國(guo)(guo)資(zi)委監管的中(zhong)央企業純境(jing)外(wai)單位中(zhong)，資(zi)產(chan)總額、營(ying)業收入、利潤(run)總額分(fen)別(bie)達到(dao)4.68萬億(yi)(yi)元、4.49萬億(yi)(yi)元和1200億(yi)(yi)元。

但根據11月10日由商務(wu)部研究院、國資委研究中(zhong)(zhong)(zhong)心、聯合(he)國開發計劃(hua)署駐華代表處(chu)聯合(he)發布的(de)《中(zhong)(zhong)(zhong)國企業海外可持續(xu)發展報告(gao)2015》稱，目前近(jin)三成中(zhong)(zhong)(zhong)國企業的(de)海外經營業績處(chu)于虧損狀態，問卷調查中(zhong)(zhong)(zhong)36%是(shi)國企，63%是(shi)民企。一些獨立組織的(de)調查結果則是(shi)，國企在海外的(de)投(tou)資，50%以(yi)上是(shi)虧損的(de)。

2014年4月，外管(guan)局發布《2013年中國(guo)(guo)國(guo)(guo)際收(shou)支報(bao)告(gao)》，2013年對(dui)外投(tou)資(zi)收(shou)益(yi)(yi)逆差為599億美元，較上(shang)年擴大(da)4.3%。轉引自(zi)《求是(shi)》雜志2014年5月23日(ri)《正確看待(dai)中國(guo)(guo)對(dui)外投(tou)資(zi)收(shou)益(yi)(yi)逆差》一文(wen)，國(guo)(guo)際貨(huo)幣基金組(zu)織的國(guo)(guo)際投(tou)資(zi)頭寸數據顯示，中國(guo)(guo)對(dui)外直接投(tou)資(zi)的收(shou)益(yi)(yi)率僅為4.3%，明顯低于美國(guo)(guo)等(deng)發達(da)國(guo)(guo)家對(dui)外直接投(tou)資(zi)的收(shou)益(yi)(yi)水(shui)平。2014年11月，浙江大(da)學(xue)管(guan)理學(xue)院(yuan)EMBA中心主任賁圣林(lin)提(ti)供的數據是(shi)，中國(guo)(guo)對(dui)外凈資(zi)產投(tou)資(zi)回(hui)報(bao)率平均每年是(shi)-3%，德國(guo)(guo)平均收(shou)益(yi)(yi)率是(shi)6%到7%，我們(men)的投(tou)資(zi)能(neng)力有待(dai)提(ti)高。

如(ru)果說投資能力差(cha)是(shi)水平問題(ti)，那么赴海(hai)外購買快枯竭的礦(kuang)產(chan)等資源，把企業投資搞成專為(wei)個人、團體(ti)洗錢，則是(shi)不(bu)可饒(rao)恕的盜(dao)竊行(xing)為(wei)。

近期披露的典型洗錢案(an)(an)例包括浙江(jiang)金(jin)華(hua)“9·16”專(zhuan)案(an)(an)。一個涉案(an)(an)團(tuan)伙所制作的電子會(hui)計賬目(mu)顯示(shi)，2014年前(qian)10個月就賺了2072萬(wan)元(yuan)(yuan)。這起專(zhuan)案(an)(an)中，總涉案(an)(an)資金(jin)高達4100余(yu)億元(yuan)(yuan)。目(mu)前(qian)已(yi)打掉圍繞該核心隊(dui)伍(wu)的規模以上買(mai)賣外匯犯罪(zui)團(tuan)伙8個。一個案(an)(an)例的涉案(an)(an)資金(jin)就能(neng)達到千億級別，說明洗錢規模不(bu)容小視(shi)。

洗錢的(de)交易(yi)手法通常是(shi)套現、對敲、黑市買賣甚(shen)至通過賭場。除了(le)投資能(neng)力(li)外(wai)，最引人(ren)關注的(de)是(shi)虛(xu)假貿易(yi)與(yu)騙取補貼、貪(tan)污受賄。如“9·16”專案中的(de)犯(fan)罪(zui)嫌疑人(ren)趙(zhao)某宜在香(xiang)港(gang)先后注冊成立(li)了(le)“義烏宇(yu)富(fu)物流(liu)”等數十(shi)家公司(si)，利(li)用NRA賬(zhang)戶（非(fei)居民(min)賬(zhang)戶）跨(kua)境轉移(yi)人(ren)民(min)幣超(chao)千億(yi)元。

另一團伙在深圳(zhen)注冊成立(li)了8家公司，虛構進出口業務項目，并從銀行騙(pian)購(gou)外匯轉(zhuan)入境外指(zhi)定賬戶，賺(zhuan)取利率與手續費。

更可惡的(de)(de)是騙取補貼，警(jing)方查實(shi)以潘某(mou)為(wei)首的(de)(de)犯罪團伙(huo)在(zai)寧(ning)(ning)夏銀川市注冊了12家皮包公(gong)司，在(zai)沒有真實(shi)貿易的(de)(de)情況下，通(tong)過(guo)向深圳、大連、青島等地的(de)(de)報關(guan)行(xing)、貨運代理(li)公(gong)司購買出(chu)口數據，由其名下公(gong)司報關(guan)出(chu)口，并向地下錢莊的(de)(de)趙(zhao)某(mou)購買外匯制造收匯假象，非法騙取寧(ning)(ning)夏政(zheng)府出(chu)口獎勵多達3860萬(wan)元(yuan)。

而(er)另一起發(fa)生在福建福清市的案例，顯示北方某央企高(gao)管通過福建地下錢(qian)莊洗錢(qian)，將貪(tan)污國企巨額(e)資(zi)金“洗白”。

這(zhe)些(xie)數據(ju)讓人對中國(guo)出口(kou)重(zhong)(zhong)鎮(zhen)的貿易量(liang)、以(yi)及出口(kou)補貼(tie)的效率與公(gong)平(ping)產生質疑，這(zhe)個后(hou)果比較(jiao)嚴重(zhong)(zhong)。

洗錢很難(nan)被(bei)滅絕，只要存在匯差就會有洗錢，但在洗錢過程中涉及大(da)量(liang)的(de)投資失敗案例、虛假貿易和騙取補貼等現象(xiang)，說明(ming)激勵機制出現了問題，對此打(da)上補丁亡(wang)羊補牢刻不容緩。