新華社合肥４月４日新媒體(ti)專(zhuan)電（記者(zhe)(zhe)陳諾陳尚營）記者(zhe)(zhe)日前從(cong)安(an)徽(hui)省合肥市公安(an)局了解到(dao)，歷經３個多月的縝密偵查，當地(di)警方(fang)打掉一(yi)個專(zhuan)門針(zhen)對收(shou)藏愛(ai)好者(zhe)(zhe)的新型網絡電信(xin)詐騙團伙(huo)，８２名團伙(huo)成員全(quan)部落網。該團伙(huo)在一(yi)年多時間里共計騙取收(shou)藏愛(ai)好者(zhe)(zhe)近１０００萬元。

委托文物鑒定，藏品“升值”百倍？

２０１５年１２月９日(ri)，一名來自河北省遷安市(shi)的中年男(nan)子來到合(he)肥市(shi)公安局蜀山分局責任(ren)區刑警(jing)二隊報(bao)警(jing)稱(cheng)，他被(bei)安徽萬合(he)文化交流有限公司(si)（簡稱(cheng)：萬合(he)公司(si)）騙去了３萬多元。

經民(min)警仔(zi)細(xi)詢問了(le)(le)解到，２０１５年６月份(fen)，該(gai)男子將自己收(shou)藏(zang)多年的(de)(de)一(yi)件瓷器的(de)(de)圖片(pian)發布在網絡上，欲進行出售。不久(jiu)，他便接到萬合公司(si)業務員的(de)(de)電話(hua)，對方告(gao)訴他，從圖片(pian)上看，他的(de)(de)收(shou)藏(zang)品極具收(shou)藏(zang)價值，但(dan)為了(le)(le)進一(yi)步確認(ren)，建議他攜帶實物來他們公司(si)，公司(si)代為找鑒定專(zhuan)家對其進行鑒定，而(er)且鑒定是免費(fei)的(de)(de)。

聽完業(ye)務(wu)員的(de)一番(fan)強(qiang)烈推薦，該男子攜帶收藏(zang)品來到了萬(wan)合公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。一到萬(wan)合公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，男子被公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)架勢鎮住了：公(gong)(gong)司(si)(si)(si)地處本(ben)市繁華路段的(de)高檔寫(xie)字樓里，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)裝(zhuang)潢豪華，一進公(gong)(gong)司(si)(si)(si)大廳，墻面(mian)上懸掛著(zhu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)“老總(zong)”與名(ming)人、專家、知名(ming)主持(chi)人的(de)合影；再加上一旁業(ye)務(wu)員對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)業(ye)績的(de)介紹(shao)，男子對(dui)萬(wan)合公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)實力深信不疑(yi)。

為了顯示萬(wan)(wan)合(he)(he)(he)公(gong)司的“規范性”，公(gong)司還主(zhu)動(dong)要求與該男子(zi)簽訂了一(yi)份合(he)(he)(he)同。該男子(zi)拿著萬(wan)(wan)合(he)(he)(he)公(gong)司開據的物(wu)品收據憑證，便回(hui)家等(deng)候消息。三兩(liang)天后(hou)，男子(zi)收到萬(wan)(wan)合(he)(he)(he)公(gong)司的回(hui)復稱，他(ta)的收藏品經業內多位專(zhuan)家鑒(jian)定為“宋代文物(wu)”，市場保守價(jia)位在３００萬(wan)(wan)元左右，他(ta)們公(gong)司會委托香(xiang)港一(yi)家拍(pai)賣公(gong)司對物(wu)品進行拍(pai)賣，但按照雙方當初(chu)簽訂的合(he)(he)(he)同，男子(zi)需(xu)向萬(wan)(wan)合(he)(he)(he)公(gong)司繳納３６７００元的手續(xu)費。男子(zi)一(yi)聽(ting)便迅速將手續(xu)費匯(hui)給萬(wan)(wan)合(he)(he)(he)公(gong)司。

一個(ge)多星期過(guo)去(qu)了(le)，男(nan)(nan)子仍(reng)沒收到萬合(he)公(gong)(gong)司(si)(si)的任(ren)何(he)音訊。電(dian)話(hua)詢(xun)問，公(gong)(gong)司(si)(si)答復他說，由于他的物品屬于宋代文物，按照國(guo)家(jia)的相關(guan)法律規定是(shi)不允許在(zai)境(jing)外進行拍賣的，公(gong)(gong)司(si)(si)正積極協(xie)調國(guo)家(jia)有(you)關(guan)部(bu)門，辦理出關(guan)手續。又一個(ge)星期過(guo)去(qu)了(le)，男(nan)(nan)子仍(reng)沒有(you)收到回(hui)音。一次(ci)次(ci)電(dian)話(hua)咨詢(xun)公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)便(bian)用種(zhong)種(zhong)借口(kou)拖延，男(nan)(nan)子這才發現被騙，選擇報警。

警方喬裝大學畢業生應聘，打掉詐騙組織

民(min)警(jing)仔細查看了雙方簽訂的(de)合同，所有手續看似合法(fa)合規。但民(min)警(jing)沒(mei)有草率處(chu)理此事，而是著(zhu)便衣來(lai)到(dao)萬(wan)合公(gong)司，發(fa)現(xian)公(gong)司大門(men)緊(jin)閉。為防止打草驚蛇，民(min)警(jing)當(dang)天沒(mei)有正(zheng)面接觸公(gong)司員工(gong)，而是悄悄展開調查。民(min)警(jing)在網上進一步搜索發(fa)現(xian)，網上曾有網民(min)發(fa)帖(tie)稱被萬(wan)合公(gong)司騙(pian)過(guo)。通過(guo)將(jiang)這幾起案件(jian)分析串并發(fa)現(xian)，該手段與江浙滬等地(di)區發(fa)生(sheng)的(de)網絡詐騙(pian)案件(jian)手法(fa)極為相似。

民(min)(min)警(jing)(jing)隨(sui)后又聯系河(he)北省遷安市的那名男子(zi)(zi)，令民(min)(min)警(jing)(jing)感(gan)到(dao)蹊(xi)蹺的是，該男子(zi)(zi)稱，萬合公司聽說他報了警(jing)(jing)，現已退(tui)還了物(wu)品。當民(min)(min)警(jing)(jing)再深入詢問時，對(dui)方怎么也不愿多(duo)說一句。

２０１６年２月(yue)１２日，當(dang)地警方成立專(zhuan)案組，在(zai)對萬合公司秘密調(diao)查的同時，安排兩名偵查員(yuan)喬(qiao)裝成大(da)學畢業生，通過應(ying)聘進入(ru)該(gai)公司進行(xing)臥(wo)底調(diao)查。

歷經一(yi)個月的縝密偵(zhen)查，專案組(zu)了(le)解到了(le)張某(mou)(mou)超、徐(xu)某(mou)(mou)春等人組(zu)建(jian)的萬和公司表(biao)面上冠以“香港”“海外(wai)”“文化交(jiao)流”等字眼(yan)，暗地里卻專門針對收藏(zang)(zang)愛好者以拍賣藏(zang)(zang)品為(wei)名，收取手續費進行網絡電(dian)信詐騙。專案組(zu)還(huan)掌(zhang)握(wo)，在合肥(fei)另一(yi)地成立于(yu)２０１５年１１月１１日的安徽拓(tuo)遠(yuan)文化交(jiao)流有限公司也是由張某(mou)(mou)超、徐(xu)某(mou)(mou)春等人組(zu)建(jian)。

２０１６年３月(yue)１５日９時許，專案組兵分(fen)四路，分(fen)別在張(zhang)某超和徐某春(chun)租房(fang)處將二人擒獲，同時在萬合公(gong)司(si)和安徽拓遠文化交流有限公(gong)司(si)將８０名(ming)公(gong)司(si)主管、部(bu)門經理、業務(wu)骨干等人一(yi)一(yi)控制。

經審訊，據張(zhang)某超(chao)和(he)徐某春等人(ren)交(jiao)代，張(zhang)某超(chao)（男，４３歲(sui)，安徽省太(tai)和(he)縣人(ren)）初(chu)中畢(bi)業(ye)后，外出打工，幾(ji)年前(qian)，他在(zai)打工地接觸到此類詐騙(pian)，便先后在(zai)江(jiang)浙滬學(xue)(xue)習“技(ji)藝”，２０１４年６月，他糾結(jie)一幫老鄉、同學(xue)(xue)、朋友來到合(he)肥(fei)，成立安徽萬合(he)文(wen)化(hua)交(jiao)流有限公司，也想效仿“師傅”的技(ji)藝，從事詐騙(pian)活動。

詐騙“玩套路”：自導自演拍賣會，花錢做競價排名

警方調(diao)查(cha)發現，張(zhang)某超和徐某春(chun)等人(ren)開設的公(gong)(gong)(gong)司地點，往(wang)(wang)往(wang)(wang)選擇在繁華路(lu)段的高檔寫字樓里(li)且公(gong)(gong)(gong)司裝(zhuang)潢考究，并將名(ming)人(ren)、專家、知名(ming)主持(chi)人(ren)與他們的合影懸掛在公(gong)(gong)(gong)司的顯目位置。該(gai)公(gong)(gong)(gong)司每(mei)年還在知名(ming)酒店，邀請(qing)一些知名(ming)專家，自導自演一至兩次收藏品拍賣會，競拍者全是公(gong)(gong)(gong)司的員工。

萬合(he)公(gong)司(si)(si)有著嚴(yan)密的(de)(de)組織架構，設(she)有專職(zhi)(zhi)的(de)(de)業務員、評估師、總(zong)監等，各司(si)(si)其職(zhi)(zhi)、分工合(he)作，有的(de)(de)專門在網(wang)絡(luo)上收集收藏者發布藏品的(de)(de)圖片(pian)信息，有的(de)(de)負(fu)責與(yu)收藏人(ren)電話(hua)聯系，公(gong)司(si)(si)還對他們(men)(men)進(jin)(jin)行(xing)專門培訓。公(gong)司(si)(si)規定業務員與(yu)受害人(ren)一對一服務，客戶(hu)之間也不允許交流。他們(men)(men)公(gong)司(si)(si)寫字樓電梯(ti)及公(gong)司(si)(si)大(da)門設(she)置門禁，主要出入口、過道都裝有監控(kong)，外人(ren)無法輕易進(jin)(jin)入。

為規(gui)避(bi)風(feng)險，萬(wan)合公(gong)司(si)選擇的受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)均(jun)為外地人(ren)(ren)，而且是不懂得(de)海(hai)外拍賣的手(shou)續流程的；與受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)簽定(ding)合同，藏品交由公(gong)司(si)保(bao)管，收(shou)到手(shou)續費(fei)(fei)后，萬(wan)合公(gong)司(si)會(hui)(hui)偽造出(chu)關證明。當受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)發現上當之后，公(gong)司(si)會(hui)(hui)以受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)合同違約(yue)為由拒絕退(tui)還手(shou)續費(fei)(fei)，若受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)執(zhi)意報警，公(gong)司(si)則會(hui)(hui)退(tui)還受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)繳納的手(shou)續費(fei)(fei)，并要求受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)不得(de)報警，收(shou)回(hui)受(shou)(shou)害(hai)(hai)人(ren)(ren)手(shou)中保(bao)留的合同、憑證等資(zi)料。

為躲避打擊，萬(wan)合公(gong)司(si)專門花(hua)錢(qian)請人在網(wang)上(shang)做競價(jia)排名的(de)虛假宣傳，使其做到，只要(yao)網(wang)民在網(wang)上(shang)搜(sou)索(suo)“拍賣、藏品(pin)、文物、萬(wan)合”等關鍵字(zi)時，萬(wan)合公(gong)司(si)的(de)信息就會在網(wang)頁的(de)頂端。同時還(huan)專門將涉及公(gong)司(si)的(de)受害人負面網(wang)絡(luo)發帖進行刪(shan)除。

目前，張某(mou)超(chao)和徐某(mou)春等４１名骨干成員已被警方刑(xing)事拘留，案件仍在進一步(bu)審理中。