每(mei)經(jing)記者｜趙李南    每(mei)經(jing)編輯｜梁梟    

今日（9月19日），先鋒新材（SZ300163，股價(jia)3.31元(yuan)，市值15.69億元(yuan)）發(fa)布公(gong)告稱，公(gong)司于(yu)19日召開董(dong)事(shi)會，審議(yi)通(tong)過免去王(wang)濤(tao)和白瑞(rui)琛兩名(ming)董(dong)事(shi)。

《每日經濟(ji)新聞(wen)》記(ji)者注(zhu)意到，王(wang)濤(tao)此前系先(xian)鋒(feng)新材(cai)的(de)獨立(li)董事。王(wang)濤(tao)曾(ceng)表示，無法保證先(xian)鋒(feng)新材(cai)2022年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)內容真實(shi)、準確、完整。王(wang)濤(tao)認為，先(xian)鋒(feng)新材(cai)的(de)實(shi)控人(ren)盧先(xian)鋒(feng)及(ji)(ji)其名下企業對先(xian)鋒(feng)新材(cai)的(de)“反(fan)擔保相關情況(kuang)將(jiang)可能導致上市公司及(ji)(ji)中(zhong)小(xiao)股東利益造成極大隱患”。

對比，先鋒新材方面持有不同意見(jian)。上(shang)市公司認為，實控人的反擔(dan)保相關情況不存在損(sun)害上(shang)市公司及中小股東利益情形(xing)。

兩名董事遭罷免

據先鋒新材(cai)此(ci)前公告，王濤出生于1989年，系律師出身，早年曾在(zai)北京市(shi)盈科（呼和浩特）律師事(shi)務(wu)所擔任(ren)律師。2018年，王濤被聘(pin)請為(wei)先鋒新材(cai)的獨立董(dong)事(shi)。

另外一(yi)位被罷免的(de)董(dong)事白瑞(rui)(rui)琛(chen)出(chu)生于1976年，此(ci)前(qian)曾在內蒙古金名計算(suan)機系統集(ji)成股份有限公(gong)司任職。在2018年底的(de)一(yi)次董(dong)事會上，先鋒新材同時(shi)聘任了王濤與白瑞(rui)(rui)琛(chen)兩人擔任董(dong)事，其中王濤為(wei)獨立董(dong)事，白瑞(rui)(rui)琛(chen)為(wei)非獨立董(dong)事。此(ci)后，白瑞(rui)(rui)琛(chen)還(huan)曾一(yi)度(du)擔任先鋒新材的(de)董(dong)事長和(he)總經理。

先(xian)鋒新材2021年年報顯示，王濤和(he)白瑞琛在(zai)2021年度的稅(shui)前報酬(chou)分(fen)別(bie)為8.07萬元和(he)35.43萬元。

值(zhi)得注意的是，王濤曾對先鋒(feng)新材2022年(nian)(nian)半年(nian)(nian)報提出異議。王濤認(ren)為(wei)，半年(nian)(nian)度報告不完整，存在應(ying)披(pi)露但未披(pi)露的事項。

在(zai)9月19日的(de)董事會上，審議免去王(wang)濤(tao)和白瑞琛兩份議案(an)時，王(wang)濤(tao)皆(jie)投(tou)了反對票(piao)，而(er)白瑞琛皆(jie)投(tou)了棄權票(piao)。

針對罷免(mian)自(zi)己的(de)議案，王濤認為：“本人(ren)任期(qi)尚未屆滿，且正值本人(ren)正在(zai)督促盧先鋒(feng)先生落實(shi)追加反擔保承諾時期(qi)，本人(ren)希望能夠(gou)持續監(jian)督該事(shi)項(xiang)的(de)進展情況，引起更(geng)多(duo)中(zhong)小股東(dong)及監(jian)管部門的(de)注意(yi)，呼吁各(ge)方(fang)共同維護公司及中(zhong)小股東(dong)的(de)利益(yi)。”

針對罷免白(bai)瑞琛的議案，王濤認為：“本(ben)人并(bing)未了(le)解到白(bai)瑞琛先(xian)生在任職(zhi)期間存在不(bu)當行為，也并(bing)未對公(gong)(gong)司(si)造成(cheng)重大損失，而公(gong)(gong)司(si)近(jin)期董事、監事、高(gao)管人員更(geng)迭已經非常頻繁，并(bing)不(bu)利于公(gong)(gong)司(si)穩定，因(yin)此(ci)，本(ben)人就此(ci)議案持反(fan)對意見。”

王濤曾就擔保事項提出意見

記者注意到(dao)，王濤提及(ji)的(de)先鋒新材2022年半年報“存在應(ying)披露但(dan)未披露的(de)事(shi)項”，與先鋒新材此前一(yi)項關(guan)聯擔保有(you)關(guan)。

2016年(nian)，先鋒(feng)新材為(wei)寧波開(kai)心(xin)投(tou)(tou)資有限公司（以下簡稱開(kai)心(xin)投(tou)(tou)資）總(zong)額不超(chao)過2.2億澳元或其(qi)等額人(ren)民幣的銀(yin)行貸款(kuan)提供(gong)連(lian)帶責任擔保(bao)。開(kai)心(xin)投(tou)(tou)資的實際控制人(ren)也為(wei)盧(lu)先鋒(feng)，因此(ci)構成(cheng)了關聯擔保(bao)。

先鋒(feng)新(xin)材公告(gao)顯示，上述的擔保(bao)源于盧先鋒(feng)計劃(hua)在澳大利(li)亞進行產業并購和(he)投(tou)資，開心投(tou)資也因此設立，盧先鋒(feng)看中(zhong)的并購標的即The Van Diemen’s Land Company（以下(xia)簡稱VDL）。

彼時，開(kai)心投資的股東寧(ning)波先鋒(feng)(feng)弘業投資控股有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)寧(ning)波先鋒(feng)(feng)）曾(ceng)承(cheng)諾如果收購成功(gong)，將(jiang)以其(qi)購買的資產追加反擔(dan)(dan)保。而(er)后，先鋒(feng)(feng)新材對開(kai)心投資和寧(ning)波先鋒(feng)(feng)的擔(dan)(dan)保便(bian)經歷(li)了數(shu)次展期，一直持(chi)續至今。

在先(xian)鋒新(xin)材的(de)(de)半年報中，王濤表示，其近(jin)期了解到(dao)VDL資(zi)產(chan)中的(de)(de)部分牧場已(yi)被盧(lu)先(xian)鋒以6250萬元澳(ao)元出(chu)售(shou)給澳(ao)大(da)利(li)亞(ya)當地企(qi)業，但卻(que)并未全部用于(yu)償還擔(dan)保債務，且牧場相關資(zi)產(chan)向(xiang)荷蘭銀(yin)行(xing)所提(ti)供的(de)(de)抵押擔(dan)保也已(yi)解除，而盧(lu)先(xian)鋒曾承(cheng)諾以其收(shou)購(gou)的(de)(de)VDL資(zi)產(chan)追(zhui)加(jia)擔(dan)保，但至今未能追(zhui)加(jia)。

王(wang)濤(tao)表示：“我認為此(ci)事(shi)屬于重大事(shi)項，涉(she)及(ji)上(shang)市公司所承(cheng)擔(dan)(dan)的擔(dan)(dan)保(bao)債務是否能夠得(de)到保(bao)障，直接影響上(shang)市公司及(ji)中(zhong)(zhong)小股東利(li)益，雖然盧先鋒先生(sheng)以及(ji)開心投資已簽署反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)協議(yi)，約定(ding)以其(qi)資產承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)責任，但從本人(ren)專(zhuan)業(ye)角度上(shang)來看，盧先鋒先生(sheng)與(yu)上(shang)述所收(shou)購(gou)資產中(zhong)(zhong)間還嵌(qian)套有(you)多個(ge)持(chi)股通道公司，實際上(shang)全部資產均沉淀于VDL公司。”

“因此除非VDL公司(si)將(jiang)其資(zi)(zi)產以抵押方式等為上市公司(si)提供反擔(dan)保，否則上市公司(si)在承擔(dan)擔(dan)保責任(ren)后僅能向盧先(xian)鋒(feng)先(xian)生要求(qiu)承擔(dan)保證責任(ren)，在司(si)法(fa)實踐中卻無法(fa)以VDL資(zi)(zi)產實現最終的反擔(dan)保責任(ren)，且(qie)該資(zi)(zi)產位(wei)于境外，隨(sui)時可被(bei)轉(zhuan)移、處置，尤其在目前盧先(xian)鋒(feng)先(xian)生所持股(gu)份(fen)不斷(duan)售出且(qie)大部分(fen)股(gu)份(fen)被(bei)查封、質押的情況下，為中小股(gu)東知(zhi)情權及其利益(yi)考(kao)慮，我(wo)認為也應(ying)當對此予以披露。”王濤(tao)表(biao)示。

稱實控人資產足以覆蓋關聯擔保的債務

針對王濤提出的相關異議，此(ci)前深(shen)交所對先鋒新材有(you)過問詢(xun)。

先(xian)(xian)鋒(feng)(feng)新(xin)材(cai)表示，寧波(bo)先(xian)(xian)鋒(feng)(feng)及開心(xin)投資(zi)(zi)均(jun)為(wei)控股型企業，其主(zhu)要資(zi)(zi)產(chan)為(wei)位于澳(ao)大利亞的(de)(de)VDL牧(mu)場，截至2021年12月31日，寧波(bo)先(xian)(xian)鋒(feng)(feng)合并(bing)口(kou)徑凈(jing)資(zi)(zi)產(chan)2.52億(yi)元(yuan)，開心(xin)投資(zi)(zi)合并(bing)口(kou)徑凈(jing)資(zi)(zi)產(chan)0.98億(yi)元(yuan)，前述凈(jing)資(zi)(zi)產(chan)已扣除(chu)先(xian)(xian)鋒(feng)(feng)新(xin)材(cai)提(ti)供(gong)(gong)擔保(bao)的(de)(de)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)負(fu)債，以(yi)VDL公司凈(jing)資(zi)(zi)產(chan)10.2億(yi)元(yuan)來算（已扣除(chu)牧(mu)場自身銀行(xing)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)），足夠覆(fu)蓋先(xian)(xian)鋒(feng)(feng)新(xin)材(cai)提(ti)供(gong)(gong)的(de)(de)擔保(bao)額(e)度。

針(zhen)對反(fan)擔保(bao)協議，先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)新材(cai)稱，其此前曾(ceng)與開(kai)心投資、寧波先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)、盧先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)簽署了《反(fan)擔保(bao)協議》，寧波先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)、開(kai)心投資、盧先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)同意并自愿以全部自有資產向先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)新材(cai)提供連(lian)帶責任反(fan)擔保(bao)，反(fan)擔保(bao)期限為自相關方應對先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)新材(cai)承擔之賠償義務履(lv)行期限屆(jie)滿之日起兩年。

先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)新材認為，《反擔保(bao)協議》中(zhong)明確約定寧波先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)、開心(xin)投資(zi)、盧先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)同(tong)意并自(zi)愿以(yi)全(quan)部自(zi)有資(zi)產向(xiang)先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)新材提供連帶責任反擔保(bao)。寧波先(xian)鋒(feng)(feng)(feng)、開心(xin)投資(zi)全(quan)部自(zi)有資(zi)產當然涵蓋全(quan)資(zi)控股(gu)子公司名下的(de)VDL資(zi)產。

此外(wai)，先鋒新材稱，已在(zai)內部成立關聯擔保風險防控專項小組。

“專項小組(zu)由內審(shen)部、財(cai)務部、證(zheng)券(quan)部人員組(zu)成，對關(guan)聯(lian)(lian)(lian)公(gong)司(si)貸(dai)款(kuan)的相關(guan)事項進行(xing)跟蹤，包括銀行(xing)貸(dai)款(kuan)的使(shi)用情(qing)況(kuang)、相關(guan)反(fan)擔(dan)保(bao)資產的變化(hua)情(qing)況(kuang)等進行(xing)密切(qie)關(guan)注(zhu)，在關(guan)聯(lian)(lian)(lian)貸(dai)款(kuan)到(dao)期之前(qian)督促控股(gu)股(gu)東及關(guan)聯(lian)(lian)(lian)方盡(jin)早(zao)籌措資金、及時還款(kuan)，以控制(zhi)該(gai)關(guan)聯(lian)(lian)(lian)擔(dan)保(bao)的風險(xian)，保(bao)障上市公(gong)司(si)及中小股(gu)東利益不(bu)受侵犯。”先鋒新材(cai)表(biao)示。

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