每經編輯｜陳鵬程(cheng)

10月11日，為(wei)了打擊(ji)虛假(jia)、欺騙(pian)性(xing)外匯(hui)交易(yi)，維護外匯(hui)市場(chang)健康良性(xing)秩序，國家外匯(hui)管(guan)理局發布了關于外匯(hui)違規案(an)例的通報。本次通報涉及10起(qi)企業及個人(ren)逃匯(hui)案(an)例，其中個案(an)最高涉案(an)金額為(wei)2734.9萬美元。全(quan)文內容如(ru)下(xia)：

圖片(pian)來源：攝圖網(wang)_501684170

根據(ju)《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)(guo)外(wai)匯(hui)管理條例》（中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)務(wu)院(yuan)令(ling)第532號），國(guo)(guo)(guo)家(jia)外(wai)匯(hui)管理局加強外(wai)匯(hui)市場監管，嚴厲(li)打擊虛假(jia)、欺騙性外(wai)匯(hui)交易(yi)，維護外(wai)匯(hui)市場健康良性秩序。根據(ju)《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)(guo)政府信息公開(kai)條例》（中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)務(wu)院(yuan)令(ling)第711號）等相關規定，現將部分違(wei)規典型案例通報(bao)如下：

案例1：溫州市科城貿易有限公司逃匯案

2016年3月，溫州市(shi)科城(cheng)貿易(yi)有限公(gong)司虛(xu)(xu)構貿易(yi)背(bei)景，提交(jiao)虛(xu)(xu)假提單，對(dui)外付(fu)匯901.5萬美元。

該行為(wei)違反《外(wai)匯管理(li)條例》第十(shi)二條，構成逃匯行為(wei)。根(gen)據《外(wai)匯管理(li)條例》第三十(shi)九條，處(chu)罰款292.1萬元人民幣(bi)。

案例2：深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃匯案

2016年11月至(zhi)2019年8月，深圳市神舟百瑞達投資有限公司虛構貿(mao)易(yi)背景，向境外轉移資金1772.64萬美元。

該行為(wei)違(wei)反《外匯管(guan)理條例》第十(shi)二條，構成逃匯行為(wei)。根據《外匯管(guan)理條例》第三(san)十(shi)九條，處罰款597.88萬元人民幣。

案例3：江蘇日晨特種裝備技術有限公司逃匯案

2018年1月，江(jiang)蘇日(ri)晨(chen)特種裝備技術(shu)有限公司以預(yu)付(fu)貨(huo)款名義(yi)對外支付(fu)256萬美元，進口貨(huo)物未實(shi)際到(dao)貨(huo)。

該行為(wei)違(wei)反《外(wai)匯(hui)管理(li)條(tiao)例》第(di)(di)十(shi)二條(tiao)，構成逃匯(hui)行為(wei)。根據(ju)《外(wai)匯(hui)管理(li)條(tiao)例》第(di)(di)三十(shi)九條(tiao)，處罰款(kuan)83.72萬元(yuan)人民幣。

案例4：江西和夢投資有限公司逃匯案

2019年6月(yue)，江(jiang)西(xi)和夢(meng)投資有限(xian)公(gong)司(si)勾結關聯公(gong)司(si)，虛構(gou)貿易背(bei)景，對外付匯709.22萬美元。

該行(xing)為(wei)違反《外匯(hui)(hui)管(guan)理(li)條例》第十二(er)條，構(gou)成逃匯(hui)(hui)行(xing)為(wei)。根據(ju)《外匯(hui)(hui)管(guan)理(li)條例》第三十九條，處罰款246萬(wan)元人民幣。

案例5：徐州鴻點電子科技有限公司逃匯案

2019年(nian)9月至2020年(nian)1月，徐州鴻(hong)點(dian)電子科技有限公司虛構貿易背景，對外付匯(hui)2734.9萬美元。

該行為違反《外匯管理條例(li)》第(di)十二條，構(gou)成(cheng)逃匯行為。根(gen)據《外匯管理條例(li)》第(di)三十九條，處(chu)罰款960.2萬元(yuan)人民幣。

案例6：邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

2020年(nian)3月(yue)至4月(yue)，邵陽(yang)市(shi)信(xin)成醫療科(ke)技(ji)發(fa)展有(you)限公司利用32名境內個人(ren)的個人(ren)年(nian)度(du)購匯額度(du)，違規以分(fen)拆購付匯形式向境外(wai)轉移(yi)資金158.25萬美元(yuan)。

該行為(wei)違反《外匯(hui)管理(li)條例》第二十二條，構(gou)成逃(tao)匯(hui)行為(wei)。根據《外匯(hui)管理(li)條例》第三十九條，處罰款53.64萬元人民幣。

案例7：海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

2020年(nian)3月(yue)至(zhi)8月(yue)，海安恒麟供應鏈有限(xian)公(gong)司(si)構造(zao)進(jin)口貿易，對外付(fu)匯合(he)計(ji)666.8萬美元和140.68萬港(gang)元。

該行(xing)(xing)為違反《外(wai)匯管理(li)條(tiao)(tiao)例》第(di)十(shi)二條(tiao)(tiao)，構成逃(tao)匯行(xing)(xing)為。根據(ju)《外(wai)匯管理(li)條(tiao)(tiao)例》第(di)三十(shi)九條(tiao)(tiao)，處(chu)罰款241.7萬元人民幣。

案例8：江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

2020年(nian)7月至8月，江蘇順哲電子科(ke)技有限公司(si)虛(xu)構貿易背景，對外付(fu)匯300.05萬美元。

該(gai)行(xing)(xing)為違(wei)反(fan)《外(wai)匯管(guan)理條例》第十二條，構成逃匯行(xing)(xing)為。根據《外(wai)匯管(guan)理條例》第三十九條，處罰款104.63萬元人民幣。

案例9：黑龍江籍李某逃匯案

2019年(nian)11月至2020年(nian)2月，黑龍(long)江籍李某在(zai)境外違規刷卡交易188筆，金額合計(ji)122.2萬加元。

該行為違(wei)反《個人外(wai)匯(hui)管理辦法》第(di)十六條(tiao)，構成逃匯(hui)行為。根據《外(wai)匯(hui)管理條(tiao)例(li)》第(di)三十九條(tiao)的規定，處罰款(kuan)32.56萬(wan)元人民(min)幣(bi)。

案例10：遼寧籍李某逃匯案

2020年3月至6月，遼寧籍李某(mou)利用102名(ming)個人名(ming)義分拆購(gou)匯匯往境外賬戶(hu)，非(fei)法轉移(yi)資金合計675.36萬加元。

該(gai)行為(wei)違反(fan)《個(ge)人(ren)外(wai)匯(hui)管(guan)(guan)理辦法》第(di)七條(tiao)，構成逃匯(hui)行為(wei)。根據(ju)《外(wai)匯(hui)管(guan)(guan)理條(tiao)例》第(di)三十九條(tiao)的規定，處(chu)罰款172.78萬元(yuan)人(ren)民幣。

每日經濟新聞綜合國家外匯管理局

封面(mian)圖片來源(yuan)：攝圖網_501684170