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據中國證券報6日報道，據SEC日前公告，SEC宣布(bu)對Trade Coin Club運營商提起訴訟(song)，聲稱(cheng)這是一個大規模的加(jia)密龐氏騙局。

SEC表示，Trade Coin Club創建者和三名美國發起人在2016年至2018年期間從全球10萬多名投資者手中籌集了超過82000枚比特幣，當時價值2.95億美元，約合人民幣21億元。Trade Coin Club承諾(nuo)機(ji)器人每(mei)秒進行“數百萬次微(wei)交(jiao)易(yi)”，向投(tou)資者(zhe)提供(gong)0.35%的(de)(de)最低每(mei)日回報(bao)。SEC指出，該平臺的(de)(de)用戶收(shou)益完全(quan)來自(zi)于新用戶投(tou)入的(de)(de)資金，并(bing)非所謂的(de)(de)機(ji)器人套利交(jiao)易(yi)，仰(yang)賴(lai)于典型后(hou)金補前金的(de)(de)運作手法。

事實上，利(li)用投(tou)資者對數字資產(chan)的興趣而進行加(jia)密貨幣(bi)欺詐的案(an)例在海外并不罕(han)見。就(jiu)在今年(nian)8月初，SEC指(zhi)控(kong)加(jia)密貨幣(bi)平臺Forsage創(chuang)辦及營銷團隊等(deng)11人涉嫌參與加(jia)密貨幣(bi)龐氏騙(pian)局(ju)，涉案(an)金額超(chao)3億美元，波及全球數百萬散(san)戶投(tou)資者。

圖片來源：攝圖網-501024898

近期，美股市場整體呈(cheng)“動蕩(dang)不(bu)安”走勢。在美國經濟(ji)衰退風險增(zeng)大(da)和(he)美股拋售壓力增(zeng)強的背(bei)景下(xia)，SEC發出警告(gao)，或有更多公司在經營不(bu)善(shan)的狀況下(xia)進行欺詐。

SEC代理首席會計(ji)師Paul Munter稱，當(dang)前美(mei)國(guo)的經濟環境存在很大的不確定性，從歷史上看(kan)，這(zhe)種環境往往會導(dao)致欺詐風險(xian)增加。因此，“我(wo)們(men)正努(nu)力積極(ji)主動地與市場對話”。

Munter在上個月的(de)一份聲明中表(biao)示，SEC擔(dan)心(xin)審計(ji)師往往不能(neng)對潛在金融欺詐(zha)的(de)危險信號做出(chu)及(ji)時(shi)和充(chong)分的(de)反應。當審計(ji)師專注于(yu)他們不需要做的(de)事情(qing)時(shi)，“尤(you)其令(ling)人不安”，這可能(neng)會降低發(fa)現公(gong)司(si)欺詐(zha)的(de)可能(neng)性。

今(jin)年以來，幣圈“雷聲陣陣”，持(chi)續上演(yan)超級(ji)風(feng)暴。因不同(tong)緣(yuan)由(you)而陷(xian)入流(liu)動性危機之(zhi)際，多家(jia)加(jia)密資產平(ping)臺已(yi)限(xian)制用(yong)戶的交易(yi)活動。

7月17日(ri)，安(an)銀（AEX）交(jiao)易所(suo)發布公告稱，根據廣西警方的要(yao)求(qiu)，將于(yu)2022年(nian)7月17日(ri)15:32（UTC+8）暫停平臺(tai)相關服務，全力配合警方調查。后續等待警方公告。安(an)銀創始人為黃(huang)天威，成(cheng)立于(yu)2003年(nian)，是加密貨幣交(jiao)易所(suo)成(cheng)立時間最長(chang)的幾家(jia)中(zhong)型交(jiao)易所(suo)之一。

此前，受“LUNA”項目暴雷波及，6月16日(ri)，安銀(yin)發布公告宣布，即日(ri)起36小時內(nei)將(jiang)暫停包括比(bi)特幣(bi)(bi)、以太坊等主(zhu)流幣(bi)(bi)種的(de)提(ti)(ti)款(kuan)服務，并(bing)于(yu)6月25日(ri)采取了每日(ri)提(ti)(ti)現限額500美元的(de)策略。

根據安銀當時披露的(de)數據，自5月中旬(xun)LUNA崩盤以來(lai)，其(qi)各類資(zi)產流(liu)出總市值已達4.5億USDT（包括合作機構退出），約合人民幣30億元。

與此同(tong)時，安銀存在Curve（去中心化金(jin)(jin)融服務協議(yi)）里的(de)USDC、USDT兩種穩定幣(bi)資產均受到TerraUSD崩盤波及，出現了大量損失，但(dan)具體(ti)金(jin)(jin)額未披露。

7月(yue)25日(ri)，加(jia)密(mi)貨幣交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)虎符(fu)（Hoo）在官網(wang)和微博發布《關(guan)于虎符(fu)債(zhai)幣轉(zhuan)換方案、合伙人投資(zi)及其(qi)它業(ye)務(wu)優化方案》公告，稱其(qi)將于8月(yue)1日(ri)起(qi)停止所(suo)(suo)有交(jiao)(jiao)易服(fu)務(wu)，撤銷(xiao)所(suo)(suo)有業(ye)務(wu)狀態，用戶資(zi)產轉(zhuan)移至錢包賬戶。

此前(qian)6月19日，虎(hu)符發布公告稱，近期由于市(shi)場行情波動(dong)大，加上業內一些大型(xing)機構相繼(ji)發生(sheng)被(bei)清(qing)算、流(liu)(liu)動(dong)性枯竭等問題加劇用(yong)戶(hu)的恐慌(huang)情緒。從而引起(qi)虎(hu)符平臺的提幣(bi)用(yong)戶(hu)也在大規(gui)模增加，熱錢包流(liu)(liu)動(dong)性受(shou)影響。

Hotbit是最(zui)新暫停(ting)交(jiao)(jiao)易活動的(de)(de)機(ji)構之(zhi)一(yi)。8月11日(ri)，加密交(jiao)(jiao)易平臺(tai)Hotbit發布(bu)聲明稱(cheng)，將暫停(ting)充(chong)值、提現及交(jiao)(jiao)易功能，具體恢復時間(jian)目前(qian)無(wu)法確定(ding)。“Hotbit將在(zai)資產解凍后(hou)立即恢復正常服(fu)務。Hotbit上所有用戶的(de)(de)資產和數據都是安全和正確的(de)(de)。”

對于暫(zan)停服務期間用(yong)(yong)(yong)戶資(zi)產如(ru)何處理(li)，Hotbit表示(shi)，服務恢復(fu)前(qian)，用(yong)(yong)(yong)戶未成交的(de)掛(gua)單將(jiang)被取消為(wei)防止(zhi)持倉造成損(sun)失(shi)，2022年8月10日北京時間晚上(shang)8點(dian)前(qian)，用(yong)(yong)(yong)戶所(suo)有杠(gang)桿ETF持倉將(jiang)被清算，用(yong)(yong)(yong)戶投資(zi)產品收益將(jiang)正常分配，用(yong)(yong)(yong)戶補償(chang)方案將(jiang)在網站恢復(fu)時公布。

Hotbit Global成立于2018年1月(yue)，為區塊鏈數字資產(chan)國際站，向(xiang)全球超過210個國家及地區的(de)用戶提供(gong)超過450幣種的(de)加密貨(huo)幣交易(yi)服務，累(lei)計注(zhu)冊用戶超過200萬。

暫停(ting)交(jiao)易活動(dong)后，部分加(jia)密資(zi)產機(ji)構在(zai)進行重(zhong)組。8月9日(ri)，加(jia)密貨幣交(jiao)易所(suo)CoinFLEX通知客(ke)戶稱，因某位客(ke)戶未能滿足(zu)追(zhui)加(jia)以穩定(ding)幣USD Coin計價的4700萬美(mei)元(yuan)保證金的要(yao)求，該機(ji)構已向塞舌(she)爾法院申請(qing)重(zhong)組。

該公司表(biao)示(shi)，由于(yu)在清算客戶(hu)(hu)的(de)(de)“大(da)量FLEX幣頭寸”時(shi)出現(xian)了重大(da)損(sun)失，因此缺口(kou)為(wei)8400萬美(mei)元。6月，CoinFLEX曾因“極端的(de)(de)市(shi)場(chang)條件”和“涉及一個對手方的(de)(de)持續不確定性”暫停了用戶(hu)(hu)提款(kuan)活動。

除上(shang)述機構(gou)外，此前，加密貨幣(bi)金融服務提(ti)供(gong)商Babel Finance已聘請(qing)律師就其重組方案提(ti)供(gong)咨詢；加密資產借貸機構(gou)Vauld和加密貨幣(bi)交易所(suo)Zipmex也申請(qing)了(le)針(zhen)對債權人(ren)的保(bao)護。

據證券時報報道，BitMEX前首席執行官Arthur Hayes此前表示，20000美元和1000美元分別代表了比特幣和以太坊的價格支撐位，如果被突破，將引發“巨大的拋售壓力”。另外，比特幣交易所Swan的比特幣分析師Sam Callahan也認為，根據之前熊市的經驗，比特幣可能會從歷史高點下跌80%以上。這意味著比特幣將跌至13800美元。

據CNN報(bao)道，有分析(xi)師表示(shi)，跌(die)破20000美(mei)(mei)元關口，對于在(zai)(zai)疫情(qing)期間蓬(peng)勃發展的(de)(de)市場來說，將(jiang)是(shi)一(yi)個清醒的(de)(de)里程(cheng)碑。外匯公(gong)司(si)Oanda的(de)(de)高級市場分析(xi)師克(ke)雷格·厄拉(la)姆在(zai)(zai)一(yi)份報(bao)告(gao)中表示(shi)：“跌(die)破20000美(mei)(mei)元將(jiang)是(shi)巨大的(de)(de)心理打擊，并可能使比特幣進一(yi)步下跌(die)。”

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