每經編輯｜畢陸(lu)名 孫(sun)志成 蓋源(yuan)源(yuan)    

據中國(guo)證(zheng)券報6日報道(dao)，據美國(guo)證(zheng)券交易(yi)委員會(hui)（SEC）日前公告(gao)，SEC宣布對Trade Coin Club運營商提起(qi)訴訟，聲稱這(zhe)是一個大規模的加(jia)密龐氏騙局。

SEC表示，Trade Coin Club創(chuang)建者和三(san)名美國(guo)發起人(ren)在2016年至2018年期間(jian)從全球10萬多名投資者手中籌(chou)集了超過82000枚比特(te)幣，當(dang)時價值2.95億美元，約合人民幣21億元(yuan)。Trade Coin Club承諾機器(qi)人每秒進行(xing)“數百萬次微交易”，向(xiang)投資(zi)者提(ti)供(gong)0.35%的(de)最(zui)低每日回報。SEC指出，該平(ping)臺的(de)用戶(hu)收益完全來自(zi)于新用戶(hu)投入的(de)資(zi)金，并非所謂的(de)機器(qi)人套利交易，仰賴于典型后(hou)金(jin)補前金(jin)的運作手法。

事實上(shang)，利用投(tou)資(zi)者對數字資(zi)產的(de)興趣而(er)進行(xing)加密貨(huo)幣(bi)(bi)欺(qi)詐的(de)案例(li)在海外并(bing)不(bu)罕見(jian)。就在今年8月(yue)初，SEC指控加密貨(huo)幣(bi)(bi)平臺(tai)Forsage創辦及營(ying)銷團(tuan)隊等11人(ren)涉(she)嫌(xian)參與(yu)加密貨(huo)幣(bi)(bi)龐氏騙(pian)局，涉(she)案金額(e)超(chao)3億美元，波(bo)及全(quan)球數百萬散戶投(tou)資(zi)者。

圖片來源(yuan)：攝圖網(wang)-501024898

近期，美(mei)股(gu)市場整(zheng)體呈“動蕩不(bu)安”走勢。在美(mei)國經濟衰退風險(xian)增大和美(mei)股(gu)拋售壓(ya)力增強的背(bei)景下，SEC發出警告，或有更多公司在經營不(bu)善的狀況(kuang)下進行欺詐。

SEC代理首席會(hui)計師Paul Munter稱，當前美(mei)國(guo)的經濟環境存在很大的不確(que)定性，從(cong)歷(li)史上看，這種環境往(wang)往(wang)會(hui)導致欺詐風險增加。因(yin)此(ci)，“我們正努力(li)積極主動地(di)與市(shi)場對話”。

Munter在上個月的(de)(de)一份聲明中(zhong)表示(shi)，SEC擔心審計(ji)師往往不(bu)能(neng)對潛(qian)在金融(rong)欺(qi)詐的(de)(de)危險信號做出及時(shi)和(he)充分的(de)(de)反應。當(dang)審計(ji)師專(zhuan)注于(yu)他們(men)不(bu)需要做的(de)(de)事情時(shi)，“尤其令(ling)人不(bu)安”，這(zhe)可(ke)能(neng)會降低發(fa)現公(gong)司欺(qi)詐的(de)(de)可(ke)能(neng)性。

今年以來，幣圈“雷聲(sheng)陣(zhen)陣(zhen)”，持(chi)續上(shang)演(yan)超級(ji)風暴。因不同(tong)緣(yuan)由而(er)陷入(ru)流動性(xing)危機之際，多家加密資產(chan)平臺已限(xian)制用戶(hu)的交(jiao)易活動。

7月17日(ri)，安銀(yin)(yin)（AEX）交(jiao)易所(suo)發布公告稱，根據廣西警方(fang)的(de)要求，將于2022年(nian)7月17日(ri)15:32（UTC+8）暫停(ting)平臺相關服(fu)務，全力配(pei)合警方(fang)調查。后(hou)續等待警方(fang)公告。安銀(yin)(yin)創始人為黃(huang)天威，成立(li)于2003年(nian)，是(shi)加密(mi)貨幣(bi)交(jiao)易所(suo)成立(li)時間最長的(de)幾家中型交(jiao)易所(suo)之一。

此前(qian)，受“LUNA”項目暴雷波及，6月16日，安銀發布公(gong)告宣布，即(ji)日起36小(xiao)時內(nei)將暫停包括比(bi)特幣、以太坊等主流幣種的(de)提款服務，并于(yu)6月25日采取了每(mei)日提現限(xian)額500美元的(de)策略。

根(gen)據安銀當時披露的數(shu)據，自5月中(zhong)旬LUNA崩盤以(yi)來，其(qi)各(ge)類(lei)資(zi)產流出(chu)總市值已達(da)4.5億USDT（包括合(he)作機(ji)構退出(chu)），約合(he)人民幣30億元。

與此同時，安銀存在Curve（去中心(xin)化金融服務協議）里的USDC、USDT兩種穩定幣資產均受到TerraUSD崩盤波及(ji)，出(chu)現了大量損失，但具體金額未披露(lu)。

7月25日，加密貨(huo)幣交易(yi)所虎符（Hoo）在官網和微博發布《關(guan)于(yu)虎符債幣轉(zhuan)換方案(an)、合伙人投資及(ji)其(qi)它(ta)業務(wu)(wu)優化方案(an)》公告，稱其(qi)將(jiang)于(yu)8月1日起停止(zhi)所有(you)交易(yi)服務(wu)(wu)，撤銷所有(you)業務(wu)(wu)狀態，用戶(hu)資產轉(zhuan)移至(zhi)錢包賬戶(hu)。

此前6月(yue)19日，虎符(fu)發布公(gong)告稱，近期由(you)于市場行(xing)情波動大(da)，加(jia)上業(ye)內一些大(da)型機構相繼發生(sheng)被清算(suan)、流動性(xing)枯竭等問題(ti)加(jia)劇(ju)用戶的恐慌情緒。從而引起虎符(fu)平臺(tai)的提幣用戶也在大(da)規(gui)模增(zeng)加(jia)，熱錢包流動性(xing)受影響。

Hotbit是(shi)最新暫停(ting)交易活動(dong)的機(ji)構(gou)之一。8月(yue)11日，加密交易平臺Hotbit發布聲明稱(cheng)，將(jiang)暫停(ting)充值(zhi)、提現及交易功能，具(ju)體恢(hui)復時間目前(qian)無(wu)法確定。“Hotbit將(jiang)在資(zi)產解凍(dong)后立即恢(hui)復正常(chang)服務(wu)。Hotbit上所有(you)用戶的資(zi)產和(he)數據都(dou)是(shi)安全和(he)正確的。”

對于暫停服務期(qi)間用(yong)戶(hu)(hu)資產(chan)如何處理，Hotbit表示(shi)，服務恢(hui)復前，用(yong)戶(hu)(hu)未(wei)成交的掛單將(jiang)被取消為(wei)防止(zhi)持(chi)倉(cang)造成損失，2022年(nian)8月10日北京時(shi)間晚(wan)上8點前，用(yong)戶(hu)(hu)所有(you)杠桿(gan)ETF持(chi)倉(cang)將(jiang)被清算，用(yong)戶(hu)(hu)投資產(chan)品收益將(jiang)正(zheng)常分(fen)配(pei)，用(yong)戶(hu)(hu)補償方案將(jiang)在網站恢(hui)復時(shi)公(gong)布(bu)。

Hotbit Global成立于2018年1月(yue)，為區塊鏈數字資產國際站，向全(quan)球(qiu)超(chao)過210個國家(jia)及地(di)區的(de)用(yong)戶提供超(chao)過450幣種的(de)加密貨(huo)幣交(jiao)易服務，累計注(zhu)冊用(yong)戶超(chao)過200萬。

暫停交(jiao)(jiao)易活動后，部分加(jia)密(mi)資產機構在(zai)進行重組。8月9日，加(jia)密(mi)貨幣交(jiao)(jiao)易所CoinFLEX通知客戶(hu)(hu)稱，因某位客戶(hu)(hu)未能(neng)滿(man)足追加(jia)以穩(wen)定幣USD Coin計(ji)價的4700萬(wan)美(mei)元保證金的要求，該機構已(yi)向塞(sai)舌爾法院申(shen)請重組。

該公司表示，由(you)于在清算(suan)客戶(hu)的“大量FLEX幣(bi)頭寸”時出現了重大損失，因此缺口(kou)為8400萬美元。6月，CoinFLEX曾因“極(ji)端的市場(chang)條件”和(he)“涉及一個對手方的持(chi)續不確定性”暫停了用戶(hu)提款活動。

除上述(shu)機構外，此(ci)前，加(jia)密(mi)貨幣(bi)金融服務提供(gong)商(shang)Babel Finance已聘(pin)請律(lv)師(shi)就其重(zhong)組(zu)方(fang)案提供(gong)咨詢；加(jia)密(mi)資產(chan)借貸(dai)機構Vauld和加(jia)密(mi)貨幣(bi)交易所Zipmex也(ye)申請了(le)針對債權人的保護(hu)。

據證券時(shi)報報道，BitMEX前首席執行官Arthur Hayes此前表(biao)示(shi)，20000美(mei)元和(he)1000美(mei)元分別代表(biao)了比(bi)特(te)(te)幣(bi)和(he)以(yi)太坊的(de)價格支撐位(wei)，如(ru)果被突破(po)，將引發“巨大的(de)拋售壓力”。另外，比(bi)特(te)(te)幣(bi)交易(yi)所Swan的(de)比(bi)特(te)(te)幣(bi)分析師Sam Callahan也認為，根據之前熊市的(de)經驗，比(bi)特(te)(te)幣(bi)可(ke)能(neng)會從歷史高點下跌80%以(yi)上(shang)。這意味著比(bi)特(te)(te)幣(bi)將跌至13800美(mei)元。

據CNN報道(dao)，有分析師(shi)表(biao)示，跌(die)(die)破(po)20000美(mei)(mei)元關口，對于(yu)在疫情(qing)期(qi)間蓬勃發(fa)展的市(shi)場來說，將(jiang)是(shi)一個清醒的里(li)程碑。外匯公司Oanda的高級市(shi)場分析師(shi)克雷(lei)格·厄拉姆在一份報告中表(biao)示：“跌(die)(die)破(po)20000美(mei)(mei)元將(jiang)是(shi)巨大的心理打擊(ji)，并可能使(shi)比特幣進(jin)一步(bu)下跌(die)(die)。”

編輯|畢陸名 孫(sun)志成 蓋(gai)源源

校對|張益銘

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