每經編輯｜畢(bi)陸(lu)名

2022年，比特幣遭遇斷崖式下跌，其他虛擬貨幣也幾乎全軍覆沒。截至發稿，比特幣暫報16719.66美元，微跌0.3266%。自2021年11月10日的高點69185美元，至今一年多時間累計下跌超75%。

值(zhi)得一(yi)(yi)(yi)提的(de)(de)(de)是，距離FTX的(de)(de)(de)崩盤危(wei)(wei)機已發生(sheng)一(yi)(yi)(yi)個月(yue)，正當許多人以為其昔(xi)日的(de)(de)(de)競爭對手幣(bi)安可以在加密貨幣(bi)市場(chang)“獨占(zhan)鰲(ao)頭”時，另一(yi)(yi)(yi)場(chang)危(wei)(wei)機似乎(hu)正在醞釀之中。數(shu)據(ju)顯示(shi)，截至目前，加密貨幣(bi)交易所(suo)幣(bi)安的(de)(de)(de)原生(sheng)代幣(bi)BNB在過(guo)去一(yi)(yi)(yi)天下(xia)跌了近15%，過(guo)去一(yi)(yi)(yi)周下(xia)跌近21%，是自7月(yue)以來的(de)(de)(de)最低水平。投資者12月(yue)13日從幣(bi)安撤出了多達30億美元的(de)(de)(de)資金。幣(bi)安首席執行官(guan)趙長鵬堅稱“一(yi)(yi)(yi)切如常(chang)”、“是非常(chang)正常(chang)的(de)(de)(de)市場(chang)行為”。

根據CoinMarketCap的數據，BNB于2017年首次發行，是世界上市值第五大的加密貨幣，市值約為390億美元，僅次于比特幣、以太坊、tether和USD Coin。

短短一(yi)年光景，幣圈(quan)風(feng)云變(bian)幻(huan)，“造富(fu)神(shen)話”破滅(mie)的(de)(de)背后，有交易平臺倒閉，有貸款(kuan)公(gong)司破產……風(feng)險傳導至“幣圈(quan)”產業(ye)鏈上的(de)(de)每一(yi)環(huan)節。不少投(tou)資者經(jing)歷了“過山車”的(de)(de)刺激，卻深陷虧損無力自拔。

深夜不斷響起爆倉短信

自去年11月開(kai)始(shi)，虛(xu)擬貨幣市場在比(bi)特幣的暴跌中，迎(ying)來了漫長“寒冬”。在很多投資者(zhe)看(kan)來，幣圈(quan)何時能(neng)夠結束熊市，仍然是一個未知(zhi)數。

據中國(guo)證(zheng)券(quan)報報道，“如果人生能夠(gou)重來，我一(yi)定(ding)不會(hui)選擇進入幣圈。”回望(wang)過(guo)去一(yi)年(nian)的經(jing)歷，幣圈用(yong)戶林海(hai)充滿了沉重的懊悔。

CoinMarketCap數據(ju)顯示，在今(jin)年1月2日達(da)到47343美元的年內最高(gao)點之后，比(bi)特幣價格(ge)一(yi)路(lu)走低。截(jie)至12月18日發稿，比(bi)特幣暫報16719.66美元，創(chuang)下2020年12月以來的最低水平，今(jin)年以來價格(ge)累計下跌(die)75%。

圖片來源：CoinMarketCap

其中，今年5月，比特幣短(duan)短(duan)幾日蒸(zheng)發逾10000美元。這場地震始于“幣圈茅臺(tai)”LUNA幣的閃崩。

北京時間(jian)5月9日，市值曾高達410億美(mei)元、在海(hai)外受到幾(ji)十萬人追捧的虛(xu)擬貨(huo)幣(bi)LUNA幣(bi)，突(tu)然毫無(wu)征兆地(di)連續暴跌(die)。僅用了幾(ji)天時間(jian)，價格就(jiu)從接近(jin)90美(mei)元跌(die)至不足0.00015美(mei)元。幾(ji)百億美(mei)元的市值灰飛煙滅，讓(rang)無(wu)數投(tou)資者血本無(wu)歸(gui)，并造成幣(bi)圈千幣(bi)齊跌(die)的慘狀。

5月10日凌(ling)晨起，幣圈投資者(zhe)最(zui)害(hai)怕的一幕出現(xian)了，手(shou)機(ji)里(li)面的爆倉短信不斷，比特幣在(zai)15分鐘(zhong)內暴跌超過10%，直(zhi)接(jie)導(dao)致20倍看(kan)多合約(yue)的投資者(zhe)盤(pan)中(zhong)爆倉。在(zai)微博(bo)、電報群等(deng)幣圈聚集地(di)，“血虧”“維權”的字眼隨著時間(jian)不斷涌現(xian)，崩盤(pan)實(shi)況也在(zai)上演。

當晚，霍德(de)一(yi)直沒睡著，腦(nao)子(zi)里全(quan)是(shi)那些消失的金錢(qian)，他在努力說服妻子(zi)將全(quan)部積蓄120萬美(mei)元投資虛擬貨(huo)幣之后，損(sun)失了98%。這(zhe)只是(shi)財富破滅的冰(bing)山一(yi)角(jiao)。幣界(jie)數據顯示，僅北京時間14日，全(quan)網虛擬貨(huo)幣合約(yue)共有逾16萬用戶爆倉(cang)，爆倉(cang)金額達(da)21.2億元。

Glassnode數(shu)據顯示(shi)，全(quan)球(qiu)比(bi)特幣(bi)投(tou)資者在2022年共計損失1950億(yi)美(mei)元（約合人民幣(bi)13597億(yi)元）。這意味著(zhu)大(da)多數(shu)持有者以(yi)“割肉”的方式出(chu)售了他們的比(bi)特幣(bi)。損失最(zui)多的幾個月份為2月、5月、6月和11月。

市場信(xin)心(xin)崩塌下，虛擬(ni)貨(huo)幣(bi)市場交易退潮(chao)，大量虛擬(ni)貨(huo)幣(bi)淪為(wei)無(wu)人問津(jin)的“僵(jiang)尸幣(bi)”。

虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣(bi)數(shu)據提供商Nomics數(shu)據顯示，2022年(nian)虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣(bi)市場的持續低(di)迷，導(dao)致(zhi)“僵尸虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣(bi)”（已一個月無(wu)交(jiao)易(yi)的虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣(bi)）幣(bi)種(zhong)達(da)到12100個。而在2018年(nian)，僅有(you)(you)136種(zhong)虛(xu)擬(ni)貨(huo)幣(bi)變成了“僵尸”；2019年(nian)有(you)(you)766種(zhong)，遠低(di)于(yu)今(jin)年(nian)的水平。

與此同(tong)時，虛(xu)(xu)擬(ni)貨幣(bi)市場總幣(bi)值和(he)成交(jiao)量持(chi)(chi)續下探，可以(yi)預見的(de)是，未(wei)來監(jian)(jian)管(guan)對于(yu)虛(xu)(xu)擬(ni)貨幣(bi)及其相關炒(chao)作活動(dong)的(de)打擊也(ye)不會(hui)放松。接近監(jian)(jian)管(guan)人士透露，當前(qian)監(jian)(jian)管(guan)方(fang)對于(yu)虛(xu)(xu)擬(ni)貨幣(bi)發行、“挖礦(kuang)”等活動(dong)持(chi)(chi)續監(jian)(jian)測中(zhong)，建議(yi)用戶提高風險(xian)防(fang)范意(yi)識，遠離此類投機活動(dong)。

圖片來源：攝圖網-501024898

FTX創始人Sam Bankman-Fried被捕

虛擬貨幣(bi)(bi)市場的(de)一蹶不(bu)振(zhen)，有幣(bi)(bi)圈(quan)大佬身陷囹圄。

據(ju)21世紀經(jing)濟報(bao)道，在于(yu)巴哈馬被捕后(hou)的第(di)二天(tian)，加(jia)密貨(huo)幣交易(yi)所FTX創(chuang)始(shi)人Sam Bankman-Fried（SBF）被美國證券交易(yi)委(wei)員會（SEC）指策劃了長達數年的欺(qi)詐行為。

當地時間12月13日，SEC在一份訴訟(song)中指控，SBF從加密貨(huo)幣交易所成立之初就挪(nuo)用了客戶資(zi)(zi)金(jin)，用于(yu)支持其對沖基(ji)金(jin)公司Alameda Research，并(bing)進行風險投(tou)資(zi)(zi)、房地產(chan)購買和政治(zhi)捐款。

SEC表示，至少(shao)自2019年5月以來，總部位于巴哈馬(ma)的(de)(de)FTX從股權投資者那里籌集了超(chao)過18億美元，其(qi)中包括來自約(yue)90名美國投資者的(de)(de)約(yue)11億美元。“但這些(xie)舉動都被隱(yin)瞞了。”SEC稱(cheng)，與此(ci)同時(shi)，SBF還未(wei)披(pi)露FTX在其(qi)平臺上給予Alameda的(de)(de)特殊(shu)待遇，包括向Alameda提供由(you)平臺客(ke)戶資助的(de)(de)幾乎無限的(de)(de)信(xin)貸額(e)度，并豁免Alameda遵守(shou)某些(xie)關(guan)鍵的(de)(de)FTX風險(xian)緩解措(cuo)施。

此(ci)外，根據SEC的(de)(de)訴(su)訟，SBF還未(wei)披露(lu)FTX與對(dui)沖基金之(zhi)間的(de)(de)關(guan)系構成的(de)(de)金融風險(xian)，如(ru)FTX對(dui)Alameda大量(liang)持有(you)的(de)(de)被高(gao)估(gu)的(de)(de)非(fei)流動性資產（如(ru)FTX附(fu)屬(shu)的(de)(de)代幣）所產生的(de)(de)風險(xian)。

“Alameda Research被允許在(zai)FTX上持(chi)有負(fu)余額，并被豁免于(yu)交易所(suo)的(de)風險協(xie)議。”SEC稱(cheng)，而SBF也曾(ceng)親自指(zhi)示，FTX的(de)“風險引擎”不適用于(yu)Alameda，并向(xiang)投資者(zhe)隱瞞了兩(liang)家實體之間的(de)聯系(xi)程度。

SEC同時指出，SBF利用客戶(hu)的(de)混合(he)資金(jin)進行(xing)未(wei)披露的(de)風險(xian)投資，以購買奢華的(de)房地產，以及大筆政治(zhi)捐款。“這是(shi)(shi)一場精心(xin)策劃的(de)騙局(ju)，目的(de)是(shi)(shi)欺騙股票投資者，使(shi)得(de)他們相信(xin)，FTX有著適當的(de)風險(xian)控制。”

“SBF在(zai)欺(qi)騙的(de)(de)基礎上(shang)建(jian)造(zao)了(le)一座(zuo)紙(zhi)牌屋，同時告(gao)訴投資者這是(shi)加(jia)密領域(yu)最安全的(de)(de)建(jian)筑之(zhi)一。”SEC主席Gary Gensler表示(shi)，他的(de)(de)涉嫌欺(qi)詐行為向加(jia)密平臺發出(chu)了(le)響(xiang)亮的(de)(de)呼吁，他們需要遵(zun)守(shou)我們的(de)(de)法律。SEC將繼續(xu)作(zuo)(zuo)為一個積極的(de)(de)證券監管機構，但我們建(jian)議(yi)加(jia)密資產中介機構遵(zun)守(shou)規定，與SEC進行合作(zuo)(zuo)

SBF于本周一(yi)在巴(ba)哈馬被捕，目(mu)前正在美國面(mian)臨刑事指控。此(ci)外，對其(qi)他違反證券(quan)法(fa)的行為以及與被指控的不當行為有關的其(qi)他實體和人員的調查(cha)正在進(jin)行。

SEC指控SBF違反了《1933年證(zheng)券(quan)法(fa)》和(he)《1934年證(zheng)券(quan)交易(yi)法(fa)》的(de)反欺詐條款。SEC申訴要求禁(jin)止SBF參(can)與任何證(zheng)券(quan)的(de)發行、購買、發售(shou)或銷售(shou)活(huo)動（為其個人賬戶購買的(de)證(zheng)券(quan)活(huo)動除(chu)外），同時沒收其不當得利，處以民事罰款，及禁(jin)止擔(dan)任官員和(he)董事職位。

每日經(jing)濟新聞綜合21世紀經(jing)濟報道(dao)、中國證(zheng)券(quan)報

（免責聲明：本文內容與(yu)數據僅(jin)供參(can)考，不構成投資(zi)建(jian)議，使用前核實。據此操作(zuo)，風險自擔。）

封面圖(tu)片(pian)來源：攝圖(tu)網-501024898