每經編輯｜張(zhang)錦(jin)河    

12月30日(ri)，最高人民檢察(cha)院發布4件(jian)依法懲治涉網絡黑惡犯罪(zui)典型案例。

該批典型案例聚焦當前司法實踐中常見、多發情形，涉及群眾反映強烈、被害人群體廣泛的網絡“套路貸”、網絡輿情敲詐、網絡裸聊敲詐、網絡“軟暴力”催收等信息網絡重點犯罪領域。其中包含湯某甲等人組織、領導、參加黑社會性質組織案。

該組織人數較多、層級分明，有不同于一般公司的紀律規約，如部門之間禁止相互串門交流；禁止透露自己的工作內容和公司地址；貸后部門員工不得在食堂吃飯，每日催收額未達到3000元以上的員工不得吃飯；不準(zhun)向公檢法子女(nv)、政法、軍警院(yuan)校(xiao)學生放貸等。

該組織向在校大學生以及大學畢業三年以內的群體實施網絡“套路貸”犯罪活動，累計放款8000余萬元，收款1.5億余元，違法所得7000余萬元。

2020年由法院作出一審判決，其中湯某甲被判處有期徒刑25年，剝奪政治權利3年，并處(chu)沒收個人全部財(cai)產；對(dui)其(qi)余被告人分(fen)別判處(chu)20年至6年不(bu)等有期(qi)徒刑(xing)和相應的財(cai)產刑(xing)。

圖片來源：攝圖網-500899626

基本案情

案情顯示，2017年9月起，被告人湯某甲先后邀約被告人汪某柏、鄧某龍、湯某乙注冊成立南昌赤之頓信息科技有限公司等6家公司，內設技術部、市場部、風控部、貸后部等部門，依托公司形式運作，利用信息網絡，通過“任你花”“100分”等7個App平臺，采取現金貸或者虛假購物再回購形式，簽訂虛假合同，以扣除服務費、保證金、中介費名義惡意減少實際放貸數額、惡意壘高違約金等手段，向在校大學生以及大學畢業三年以內的群體實施網絡“套路貸”犯罪活動。

該組織采取發送拼接被害人頭像的淫穢圖片和侮辱、威脅性短信，以及電話滋擾、短信轟炸等“軟暴力”手段，對不能按期還款的被害人及其父母、親友、同事、同學進行滋擾施壓，索取“債務”，逐步形成(cheng)了以湯某(mou)甲為(wei)(wei)組織、領(ling)導者，汪某(mou)柏、鄧某(mou)龍、湯某(mou)乙(yi)等人為(wei)(wei)積極參(can)(can)加者，涂某(mou)玉等人為(wei)(wei)一般參(can)(can)加者，層級分明、骨(gu)干成(cheng)員固定的黑(hei)社會(hui)性質組織。

該組織人數較多、層級分明，有不同于一般公司的紀律規約，如部門之間禁止相互串門交流；禁止透露自己的工作內容和公司地址；貸后部門員工不得在食堂吃飯，每日催收額未達到3000元以上的員工不得吃飯；不準向公(gong)檢(jian)法子女、政法、軍警(jing)院校學生放貸(dai)等(deng)。

該組織通過信息網絡在全國范圍內長期實施詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息等犯罪。該組織累計放款8000余萬元，收款1.5億余元，違法所得7000余萬元，違(wei)法所得用于支持組織(zhi)運(yun)轉，向組織(zhi)成員發放薪酬和提成，剩余由(you)湯某甲等(deng)人按比(bi)例分贓(zang)。

該組織“軟暴力”催收共計1萬余單，導致陳某某、李某某等20余名年輕被害人自殺、自殘、抑郁、退學等，引發網絡上大量投訴，嚴重(zhong)(zhong)(zhong)影響被害(hai)人及(ji)周邊(bian)親(qin)朋正常生產生活(huo)，影響被害(hai)人所在校(xiao)園安全穩(wen)定，在網絡空間和(he)現實社會(hui)(hui)造(zao)成(cheng)重(zhong)(zhong)(zhong)大影響，嚴重(zhong)(zhong)(zhong)破壞(huai)經(jing)濟、社會(hui)(hui)生活(huo)秩序。

在(zai)(zai)實(shi)施(shi)犯罪(zui)過程(cheng)(cheng)中(zhong)，技術部被告(gao)人(ren)潘某勇、何某、彭(peng)某煊(xuan)，在(zai)(zai)被告(gao)人(ren)湯某甲(jia)等人(ren)的(de)授意下，以“任你花”App為基(ji)礎，先后開發了“100分”“52購物”“365錢包(bao)”“91購”“88商城”“9號店”6個App用(yong)于網絡貸(dai)款，并在(zai)(zai)App內(nei)植入具有(you)竊取公民(min)個人(ren)信(xin)息(xi)功能的(de)子程(cheng)(cheng)序，在(zai)(zai)被害人(ren)通(tong)(tong)過貸(dai)款App申請貸(dai)款的(de)過程(cheng)(cheng)中(zhong)，該子程(cheng)(cheng)序即非(fei)法獲得被害人(ren)手機內(nei)的(de)通(tong)(tong)話記(ji)錄和(he)通(tong)(tong)訊(xun)錄內(nei)容等公民(min)個人(ren)信(xin)息(xi)。經統計，該組織非(fei)法獲取公民(min)個人(ren)信(xin)息(xi)共計370萬余條。

把握黑社會性質組織的本質特征

該案組(zu)織(zhi)特(te)征(zheng)(zheng)(zheng)和經濟特(te)征(zheng)(zheng)(zheng)較為明顯，審查的(de)(de)重點在該組(zu)織(zhi)的(de)(de)行為特(te)征(zheng)(zheng)(zheng)和危害性特(te)征(zheng)(zheng)(zheng)。行為特(te)征(zheng)(zheng)(zheng)方(fang)面(mian)，該組(zu)織(zhi)的(de)(de)主(zhu)要行為手(shou)段為“軟暴力(li)”索(suo)債，且(qie)達(da)到了(le)與“暴力(li)”或“以暴力(li)相(xiang)威脅”等相(xiang)當的(de)(de)程度。

貸后部對(dui)貸款逾(yu)期(qi)一至九天(tian)的被(bei)害人及其父母采取電話(hua)、短信(xin)(xin)聯系的手段(duan)“索(suo)債(zhai)(zhai)”，對(dui)貸款逾(yu)期(qi)十天(tian)以上的被(bei)害人及其父母、親(qin)(qin)友、老(lao)師、同學、同事(shi)等(deng)(deng)發送(song)拼(pin)接了被(bei)害人頭像的淫(yin)穢圖片及侮(wu)辱(ru)、威脅性短信(xin)(xin)，并進行(xing)電話(hua)、短信(xin)(xin)轟炸(zha)等(deng)(deng)“軟(ruan)暴力”手段(duan)“索(suo)債(zhai)(zhai)”，對(dui)被(bei)害人及其父母、親(qin)(qin)友、老(lao)師、同學、同事(shi)等(deng)(deng)進行(xing)滋擾(rao)施(shi)壓，迫使被(bei)害人按照虛假合同載明的貸款總額(e)歸還(huan)本金(jin)、利(li)息及違約金(jin)等(deng)(deng)費用(yong)，牟(mou)取暴利(li)。

雖(sui)然“軟(ruan)暴(bao)力(li)”行(xing)為未直接造(zao)成被(bei)害(hai)人肉體(ti)上傷害(hai)，但長期的(de)(de)侮(wu)辱、滋擾、威脅給被(bei)害(hai)人及(ji)周(zhou)(zhou)邊(bian)(bian)(bian)親朋造(zao)成了巨大的(de)(de)精(jing)神壓力(li)和心理恐懼，擾亂了正常的(de)(de)工作(zuo)、生活、教學管(guan)理秩序。特別是該組織主要針對(dui)在校或(huo)者畢業三年內大學生這(zhe)一特殊群體(ti)放貸，該群體(ti)社會閱(yue)歷(li)和經驗少、周(zhou)(zhou)邊(bian)(bian)(bian)關系(xi)單(dan)純、心理承受(shou)能(neng)力(li)差，對(dui)被(bei)害(hai)人的(de)(de)長期侮(wu)辱、威脅及(ji)對(dui)其周(zhou)(zhou)邊(bian)(bian)(bian)親朋的(de)(de)頻繁滋擾導致被(bei)害(hai)人與身邊(bian)(bian)(bian)親朋無法正常交往，甚至形成了比現實暴(bao)力(li)更為惡劣(lie)的(de)(de)危害(hai)后(hou)果。

抽樣取證的259名被害人中，涉及全國181所院校的223名在校大學生，占比86%。從2017年9月(yue)(yue)至2018年7月(yue)(yue)間，該組織(zhi)累計(ji)向全(quan)國30個省、自治區(qu)、直轄市的(de)10852名被(bei)(bei)害人(ren)(ren)虛假放貸8000余(yu)萬(wan)元(yuan)，收款(kuan)1.5億余(yu)元(yuan)，違法(fa)犯罪所得高(gao)達7000余(yu)萬(wan)元(yuan)。該組織(zhi)“軟暴力”催收10000余(yu)筆，抽(chou)(chou)樣(yang)取證259名被(bei)(bei)害人(ren)(ren)中就(jiu)有140余(yu)人(ren)(ren)被(bei)(bei)“軟暴力”催收，230名被(bei)(bei)害人(ren)(ren)親朋被(bei)(bei)滋擾(rao)。經對扣(kou)押的(de)手機(ji)進(jin)行(xing)抽(chou)(chou)查，僅18部手機(ji)中就(jiu)存(cun)有發送過的(de)侮辱、淫穢圖片500余(yu)張(zhang)。

經查證的被害人中，3人自殺身亡，3人自殺未遂，3人患抑郁癥，14人被迫退學或休學、辭職，后果特別嚴重。據“聚(ju)投(tou)訴(su)”和“華聲在(zai)(zai)(zai)線(xian)”網(wang)站(zhan)統計，“聚(ju)投(tou)訴(su)”網(wang)站(zhan)涉(she)及28個省區(qu)市129件對(dui)該犯(fan)罪組織7個App的(de)投(tou)訴(su)，點擊量(liang)達到了(le)47483次，“華聲在(zai)(zai)(zai)線(xian)”僅涉(she)及“任你花”App 就有23條(tiao)投(tou)訴(su)，涉(she)及11個不同(tong)地區(qu)，點擊量(liang)達到了(le)289929次，在(zai)(zai)(zai)網(wang)絡空間和網(wang)絡貸款(kuan)行業造成(cheng)較大影響。

被害人相對集中在四川、云南、陜西、重慶、湖北等地高校，對一定區域內的高校生活、教學秩序穩定造成重大影響。綜上，該組織通過實施違法犯罪活動，在網絡空間和現實社會中形成重大影響，嚴重破壞經濟和社會生活秩序，符合黑社會性質組織的危害性特征。

最高檢：依法從嚴從重懲處

據悉，上述組織已于2020年由法院作出一審判決，其中湯某甲被判處有期徒刑25年，剝奪政治權利3年，并處沒收個人全部財產；對其余被告人分別判處20年至6年不等有期徒刑和相應的財產刑。

圖片來源：攝圖網(wang)-501156230

最(zui)高(gao)檢表示，對以老(lao)年人(ren)(ren)、未成年人(ren)(ren)、在(zai)校學生、喪失(shi)勞動能力的人(ren)(ren)為對象實施“套(tao)路貸(dai)”犯(fan)罪，或(huo)因(yin)實施“套(tao)路貸(dai)”導致(zhi)被(bei)害人(ren)(ren)及相(xiang)關人(ren)(ren)員自殺(sha)、精神(shen)失(shi)常的，應該評價為在(zai)相(xiang)關領(ling)域造成重(zhong)大影響，依法從嚴從重(zhong)懲處。

每日經濟新聞綜合自最高人民檢察院

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