每經記(ji)者｜胥(xu)帥    每經編輯｜宋思艱    

6月17日晚間，市值達159.81億元(yuan)的(de)山東國企(qi)東方電子（SZ000682，股(gu)價11.92元(yuan)，市值159.81億元(yuan)）披露一則公(gong)告，曝光了公(gong)司(si)第二大股(gu)東與董(dong)事會的(de)分歧。

持股比例為13.86%的股東(dong)寧(ning)夏黃三角投資中心(xin)（有限合伙）（以下簡稱寧(ning)夏黃三角）向東(dong)方電子董事會(hui)提交議案(an)，但東(dong)方電子董事會(hui)以違反(fan)公開承(cheng)諾為由將其拒(ju)絕。

《每日(ri)經(jing)濟(ji)新聞》記者注意到，東方電(dian)子6月12日(ri)的公(gong)告顯示(shi)，副董事(shi)長胡瀚陽對董事(shi)會提(ti)名非獨立董事(shi)候選(xuan)人和獨立董事(shi)候選(xuan)人議案均表(biao)示(shi)反對。

董事會認為第二大股東違反公開承諾

6月17日晚間，東(dong)方電子公告稱，6月15日，公司董(dong)事(shi)(shi)會收到股東(dong)寧夏黃三(san)角通過(guo)微信發(fa)來的(de)《關于(yu)推薦非獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)人(ren)選的(de)議(yi)案》和《關于(yu)推薦獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)人(ren)選的(de)議(yi)案》。

《關于推(tui)薦(jian)非獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)人選的議(yi)案》主要內容為：寧夏黃(huang)三角投資中心（有(you)限(xian)合伙(huo)）作為東方電(dian)子股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)股東，提議(yi)由(you)胡瀚陽、祝昂和于勇三位擔任公(gong)司(si)第(di)十一屆董(dong)(dong)事(shi)會非獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人，并提請(qing)股東會審議(yi)。

同時(shi)寧夏(xia)黃三(san)角(jiao)提議楊榮寬、江(jiang)濤擔任公司第十一屆董事會獨(du)立董事候選人，并提請股東(dong)會審議。

東方電(dian)子(zi)表示，經公司(si)2024年第一次(ci)臨時(shi)股東大會召集人公司(si)董事會核查(cha)，寧夏黃三角所提交的議案違(wei)反了其作出的公開承諾，臨時(shi)提案內容亦不(bu)符合相關法律法規(gui)(gui)及規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件的要求。

《每日經濟(ji)新聞》記者注意到，東方電子董事會拒絕寧夏黃三角提(ti)(ti)名的(de)理由(you)主(zhu)要是：臨時(shi)(shi)提(ti)(ti)案形式不符(fu)合(he)相關規范性文件的(de)要求，寧夏黃三角臨時(shi)(shi)提(ti)(ti)案違反其作(zuo)出的(de)公(gong)開承諾。

針對第一點(dian)，東方電(dian)子認(ren)為，寧夏黃三角未向(xiang)召(zhao)集人提供其持有(you)公司(si)3%以上(shang)股份的(de)證(zheng)明(ming)文(wen)件(jian)，亦未提供關(guan)于提案符合《股東大會規(gui)則(ze)》有(you)關(guan)規(gui)定的(de)聲明(ming)及保證(zheng)所提供持股證(zheng)明(ming)文(wen)件(jian)真實性(xing)的(de)聲明(ming)。

針對第二點(dian)，東(dong)方(fang)電子認為，寧夏黃三角(jiao)臨時(shi)提(ti)案向公司提(ti)出(chu)5名(ming)董事(shi)候選(xuan)人，違(wei)反了(le)其在公開(kai)(kai)市(shi)場已作出(chu)的向公司提(ti)名(ming)不超過(guo)1名(ming)董事(shi)的公開(kai)(kai)承諾。

綜(zong)上(shang)所述(shu)，寧夏黃三角臨(lin)時提(ti)案內容與其作出的公開承諾相悖，違反了中國(guo)證監會相關規定，公司董事會決定將其臨(lin)時提(ti)案不予提(ti)交(jiao)股東大會審議。

副董事長曾質疑董事會程序

截(jie)至6月17日(ri)收盤，東(dong)方(fang)電子(zi)市值為159.81億(yi)(yi)元(yuan)，其實(shi)際控(kong)制人是煙臺市國(guo)資委。公(gong)司業(ye)務全方(fang)位布局智(zhi)能電網、智(zhi)慧(hui)能源和智(zhi)慧(hui)城(cheng)市三大核(he)心業(ye)務領域。2023年(nian)，東(dong)方(fang)電子(zi)實(shi)現營業(ye)收入64.78億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比增長18.64%，實(shi)現歸屬于上市公(gong)司股東(dong)的凈利潤5.41億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比增長23.46%。

記(ji)者注(zhu)意(yi)到，東(dong)方(fang)電子2024年(nian)一季報顯示，截(jie)至2024年(nian)3月31日，東(dong)方(fang)電子集團持股比例為(wei)27.58%，寧(ning)夏(xia)黃三(san)角持股比例為(wei)13.86%。

天眼查信(xin)息顯示(shi)，寧夏黃(huang)(huang)(huang)三角的企(qi)業合伙人包括(kuo)寧夏黃(huang)(huang)(huang)三角投(tou)資管理(li)(li)有(you)限(xian)公司、山東(dong)高速投(tou)資基(ji)金管理(li)(li)有(you)限(xian)公司、山東(dong)黃(huang)(huang)(huang)河三角洲產業投(tou)資基(ji)金合伙企(qi)業（有(you)限(xian)合伙）等。寧夏黃(huang)(huang)(huang)三角投(tou)資管理(li)(li)有(you)限(xian)公司的法定代表人是郝亞楠(nan)，財務負(fu)責人是卞(bian)桂玲(ling)。

6月(yue)17日晚間，《每日經濟新聞》記者先后撥通郝(hao)亞楠和(he)卞桂玲的電話，前者得知(zhi)采訪訴求后迅速掛斷，后者表(biao)示對(dui)寧夏黃三角提名董事被拒一事不(bu)知(zhi)情。

記者(zhe)注意到(dao)，東(dong)方(fang)(fang)電(dian)子(zi)2018年(nian)披露的發行股(gu)份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書，涉及到(dao)購買東(dong)方(fang)(fang)電(dian)子(zi)集團、寧夏黃三角合計(ji)持(chi)有的威思(si)頓83.2587%股(gu)權(quan)。當(dang)中曾有對關于維持(chi)煙臺市國(guo)資委對東(dong)方(fang)(fang)電(dian)子(zi)集團控制權(quan)穩定性的安排(pai)。

煙(yan)臺(tai)市(shi)(shi)國(guo)資委(wei)承諾：未來三年至五(wu)年，煙(yan)臺(tai)市(shi)(shi)國(guo)資委(wei)將保(bao)持(chi)與寧夏黃三角的(de)(de)戰略合作，維持(chi)現(xian)有的(de)(de)股權結構，保(bao)證對東方電(dian)子集團的(de)(de)控制(zhi)地位，在未來可預見(jian)的(de)(de)時間內，煙(yan)臺(tai)市(shi)(shi)國(guo)資委(wei)也(ye)將繼續保(bao)持(chi)對東方電(dian)子集團的(de)(de)控制(zhi)地位。

寧夏黃三角(jiao)也承諾，未來三年至五(wu)年，寧夏黃三角(jiao)將繼(ji)續保持與煙臺市國資(zi)委(wei)的(de)戰略合(he)作，不增持東(dong)(dong)方(fang)電子集(ji)團股權，保證煙臺市國資(zi)委(wei)對(dui)東(dong)(dong)方(fang)電子集(ji)團的(de)控(kong)制地位。

寧(ning)(ning)夏黃(huang)三角(jiao)還承諾，本次東方(fang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)重大資產重組及募集(ji)(ji)配套融資交易(yi)完成后，在持有東方(fang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)股票期(qi)間，寧(ning)(ning)夏黃(huang)三角(jiao)及關聯方(fang)（不包括(kuo)東方(fang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)集(ji)(ji)團(tuan)）將按(an)照(zhao)東方(fang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)《公司章程》向(xiang)東方(fang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)提名不超(chao)過1名董事。在持有東方(fang)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)集(ji)(ji)團(tuan)股權期(qi)間，若寧(ning)(ning)夏黃(huang)三角(jiao)違(wei)(wei)反(fan)相關安排，則(ze)寧(ning)(ning)夏黃(huang)三角(jiao)需向(xiang)煙臺市人民政府國有資產監督管理(li)委(wei)員會(hui)支付(fu)3000萬元人民幣的(de)違(wei)(wei)約金。

值得一(yi)(yi)提的是(shi)，2017年8月2日，東方(fang)電子集團與(yu)寧夏(xia)黃(huang)(huang)(huang)三(san)(san)角簽訂了《東方(fang)電子股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)一(yi)(yi)致行(xing)動協議之補充協議》，寧夏(xia)黃(huang)(huang)(huang)三(san)(san)角同意(yi)在(zai)持有東方(fang)電子股(gu)份(fen)期間(jian)，在(zai)行(xing)使東方(fang)電子股(gu)東大會表決權時(shi)(shi)與(yu)東方(fang)電子集團采(cai)取相同的意(yi)思表示。當(dang)時(shi)(shi)交易完成(cheng)后，東方(fang)電子集團及其一(yi)(yi)致行(xing)動人(ren)寧夏(xia)黃(huang)(huang)(huang)三(san)(san)角將合計持有上市公(gong)(gong)司(si)41.44%股(gu)份(fen)。當(dang)時(shi)(shi)，寧夏(xia)黃(huang)(huang)(huang)三(san)(san)角擬提名的董事(shi)(shi)胡瀚陽是(shi)寧夏(xia)黃(huang)(huang)(huang)三(san)(san)角的投(tou)資經(jing)理。胡瀚陽現任東方(fang)電子股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)副董事(shi)(shi)長等職務。

東方電子2024年6月(yue)12日(ri)的公(gong)告顯示，公(gong)司(si)董事會審(shen)議了提名公(gong)司(si)第(di)十一屆董事會非獨(du)立(li)董事候選人和獨(du)立(li)董事候選人等多(duo)項議案(an)。胡(hu)瀚陽對多(duo)項議案(an)提出反對意(yi)見，質(zhi)疑董事會程序等問題。

封面圖片(pian)來源：視(shi)覺(jue)中國-VCG211181892190