每經(jing)記者｜宋戈    ;每經(jing)實習(xi)記者｜潘婷    每經(jing)編輯(ji)｜陳旭  ;  每經(jing)實習(xi)編輯(ji)｜盧九安(an) 劉杰    

圖片來源：攝圖網

9月15日，深圳南山公安發布(bu)案件(jian)情(qing)況通報(bao)。

通(tong)報稱(cheng)，深(shen)(shen)圳市(shi)公(gong)(gong)安局南山分(fen)局持續加大對涉嫌非法集資犯罪P2P平(ping)(ping)臺的偵辦力度(du)，全力做好追贓挽損(sun)工作，保(bao)護(hu)群眾合(he)法權益。并對8家P2P平(ping)(ping)臺的案件(jian)情況進行了梳(shu)理，包括深(shen)(shen)圳市(shi)利民網(wang)金(jin)融(rong)(rong)信(xin)息(xi)服務有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“利民網(wang)”）、深(shen)(shen)圳市(shi)牛(niu)牛(niu)通(tong)寶(bao)科技文化產業有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“牛(niu)牛(niu)通(tong)寶(bao)”）、深(shen)(shen)圳市(shi)福邁斯(si)科技有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“福邁斯(si)”）、深(shen)(shen)圳市(shi)穩通(tong)金(jin)融(rong)(rong)服務有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“零錢(qian)罐(guan)”）、 深(shen)(shen)圳發財豬(zhu)金(jin)融(rong)(rong)服務有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“發財豬(zhu)”）及(ji)廣東天天財富股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“天天財富”）、深(shen)(shen)圳市(shi)中金(jin)黃(huang)金(jin)銷售有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“深(shen)(shen)中黃(huang)金(jin)”）、深(shen)(shen)圳市(shi)中融(rong)(rong)投咨詢(xun)服務有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中融(rong)(rong)投”）。

同時(shi)，深(shen)圳南山公(gong)安表(biao)示，希望投資人積極(ji)配(pei)合警方(fang)開展調查取證工(gong)作(zuo)，通過合理合法途徑反映情況和訴求(qiu)，警方(fang)將依法辦理案件，并依照(zhao)法律程序適時(shi)公(gong)布(bu)案件進(jin)展。

在警方(fang)通報中，上述8家(jia)P2P平臺(tai)案(an)(an)件的案(an)(an)情(qing)具體通報如下：

“利民網”

（一）南(nan)山(shan)警方對兩名(ming)涉案人員馬某(mou)、崔某(mou)梅采取(qu)強制措施(shi)（取(qu)保候審），協(xie)助公(gong)司開展(zhan)清(qing)退工作。

（二(er)）南山警(jing)方(fang)已對“利民網”實際(ji)控制人孫某明（在(zai)逃(tao)）辦理刑事拘留并網上追逃(tao)，正(zheng)組織(zhi)警(jing)力全面開展追捕(bu)工作(zuo)。

（三(san)）目前凍結(jie)的回款(kuan)賬號共計6489.6萬元，比上(shang)周增加(jia)564.6萬元。

（四）本周(zhou)安排警力出差外地調取32個涉案賬(zhang)號的(de)流水清單并進行(xing)審計，繼續追查資(zi)金去(qu)向。

（五）已調取利民網公司托管在第三方的所有電子合同。

“牛牛通寶”

（一）2018年9月4日，“牛(niu)(niu)牛(niu)(niu)通寶”平(ping)臺的股東馬(ma)某、公司財務負(fu)責人拜(bai)某某，因涉嫌組織、領導(dao)傳銷活動罪，已被南山警方(fang)依法刑(xing)事拘留(liu)。截至目前，該案共執行(xing)刑(xing)事拘留(liu)3人。

（二(er)）對于(yu)“牛牛通寶”涉(she)嫌組(zu)織(zhi)、領導傳(chuan)銷案(an)的組(zu)織(zhi)者、領導者、在傳(chuan)銷活動中起(qi)到關鍵作用的人員，南山警(jing)方(fang)已加大(da)力度追究其刑(xing)事責任。

（三）南山警方已對該案(an)件相(xiang)關涉嫌資金賬戶進行(xing)了凍結(jie)。

“福邁斯”

（一(yi)）南山警方已提(ti)取公司全部服(fu)務(wu)器(qi)數據，掌握公司經營模式及人員組(zu)織架構(gou)。

（二）繼續(xu)加大對涉案(an)人(ren)(ren)員打(da)擊(ji)力度，截(jie)至(zhi)目前南山區人(ren)(ren)民檢察(cha)院已(yi)批準逮捕(bu)劉某(mou)強(qiang)，李某(mou)、郭某(mou)三人(ren)(ren)。

（三）南山警方已督促公司(si)成(cheng)立清(qing)(qing)(qing)退(tui)小組，所有取保候審人(ren)員必須加入清(qing)(qing)(qing)退(tui)小組協助(zhu)開展追贓挽(wan)損和(he)清(qing)(qing)(qing)退(tui)工作。

（四）南(nan)山警方(fang)已(yi)對本案(an)中為(wei)非法吸(xi)收公(gong)眾存款起(qi)協(xie)助作(zuo)用的公(gong)司(si)及個人(ren)(ren)依法進行全(quan)面調(diao)查(cha)，目前(qian)已(yi)對兩名拒不退還非法牟利的個人(ren)(ren)采取刑事拘留強制(zhi)措(cuo)施。下一步，南(nan)山警方(fang)將對其他拒不配合的中介(jie)依法處理。

“零錢罐”

（一）南山警方(fang)繼續加大(da)對(dui)(dui)協(xie)助平臺放貸、賺取利差且(qie)拒(ju)不退(tui)贓(zang)的中介公司、個人的打擊力度，本周已對(dui)(dui)拒(ju)不退(tui)贓(zang)的犯罪嫌(xian)疑人溫某采取刑事拘留的強制措施。

（二）南山警方督促(cu)各(ge)借(jie)款(kuan)公(gong)司及個人(ren)加(jia)快還款(kuan)進度，否則將(jiang)采(cai)取(qu)相關強制(zhi)措施。本周(zhou)約(yue)談兩家逾期且未履行(xing)還款(kuan)承(cheng)諾的公(gong)司，督促(cu)其(qi)盡(jin)快還款(kuan)，否則下一步(bu)將(jiang)采(cai)取(qu)更嚴(yan)厲的措施。

（三）本周(zhou)追回贓款112萬元，目前歸集賬戶資金1276萬元，并繼續督促公司負責人陳某加大追款力度。

（四）對(dui)深圳市穩(wen)通金融服(fu)務(wu)有限公司“零錢罐”APP平臺非法吸收公眾存(cun)款行(xing)為進行(xing)宣傳(chuan)、推廣的第三方公司進行(xing)調查。

（五）繼續調取涉案銀行賬戶，追查(cha)資金(jin)去向。

“發財豬”

（一）2018年9月14日，“發財豬”平(ping)臺的控股(gu)股(gu)東(dong)之一已安(an)排(pai)專人(ren)到南山(shan)公安(an)分局對(dui)涉案公司(si)的現有經營項(xiang)目做(zuo)了(le)解釋(shi)說(shuo)明，并(bing)提交了(le)債務處(chu)置方案，公安(an)機關將進一步核查。

（二）該控股股東(dong)工(gong)作人員(yuan)主(zhu)動與投資人代表就有關債務處置方案(an)的事宜(yi)進行了協商(shang)。

（三）目前已對大(da)量的(de)涉案銀行(xing)賬(zhang)戶流(liu)水(shui)進(jin)行(xing)了調取，資(zi)金流(liu)向的(de)審計以及涉案贓款(kuan)、資(zi)產的(de)追查(cha)工作仍在大(da)力推進(jin)。

（四）犯罪嫌疑(yi)人胡(hu)某周實(shi)際控(kong)制多個P2P平(ping)(ping)臺，上海、杭州、深(shen)圳三地(di)警方(fang)(fang)均正(zheng)在對各自管(guan)轄的平(ping)(ping)臺案件進行偵查，南山警方(fang)(fang)就(jiu)共(gong)同(tong)犯罪、共(gong)同(tong)追贓工作，將(jiang)密切與(yu)各地(di)警方(fang)(fang)保持溝通和聯(lian)絡。

“天天財富”

（一）南(nan)山警方(fang)已于2018年(nian)8月(yue)8日對(dui)“天(tian)天(tian)財富”平臺涉嫌(xian)集資詐騙立案偵查(cha)。

（二）已提取平臺全(quan)部服(fu)務(wu)器數據(ju)，掌握(wo)公司的運(yun)營模式(shi)及人員組(zu)織架構。

（三）投資人代表與原平(ping)臺股(gu)東(dong)對清償(chang)(chang)方(fang)案(an)初步達成(cheng)共識。南山警方(fang)將(jiang)持續(xu)關注并督(du)促平(ping)臺原股(gu)東(dong)落(luo)實清償(chang)(chang)方(fang)案(an)。

“深中黃金”

（一）南(nan)山警方已于2018年8月24日對“深(shen)中(zhong)黃金(jin)”涉嫌非法吸收公眾存(cun)款案立案偵(zhen)查。

（二）2018年8月24日、2018年 8月25日分別對“深(shen)中黃金”負責人孫某霞(xia)、李(li)某采(cai)取刑事拘留(liu)強制措施。

（三）南(nan)山(shan)警方(fang)已提取公(gong)(gong)司(si)全部涉案電(dian)子數據(ju)，掌握(wo)公(gong)(gong)司(si)經(jing)營模(mo)式及(ji)投資人投資情況。

（四）案件正在(zai)進一步偵(zhen)辦中，南山警方將(jiang)加(jia)大力度(du)梳理涉案資金去向，為下一步追(zhui)贓挽損做準(zhun)備。

“中融投”

（一）2018年9月11日，南山警方對“中融(rong)投”平臺(tai)涉嫌(xian)非法吸收(shou)公眾(zhong)存款案(an)立案(an)偵查。

（二(er)）警方已對公司(si)實際控制人鄧(deng)某(mou)健（男，40歲）采取刑事(shi)拘留強制措施。