每經(jing)記者(zhe)｜劉永生(sheng)    每經(jing)編輯｜廖丹    ;

比特幣、萊特幣，自(zi)一誕生就吸引(yin)了無數(shu)人的(de)眼(yan)光。近年來，伴隨(sui)著比特幣的(de)暴漲，投資者(zhe)、交(jiao)易所、幣圈(quan)自(zi)媒體以(yi)及各種不明身(shen)份的(de)基金(jin)會、項(xiang)目方紛(fen)紛(fen)涌入(ru)，構造(zao)了幣圈(quan)新“生態”。

在虛擬貨幣交易(yi)的(de)所有環節中，交易(yi)所上承(cheng)項(xiang)目方，下接各路韭(jiu)菜，可謂是(shi)產業鏈(lian)的(de)核心(xin)樞紐，特(te)別是(shi)頂級虛擬貨幣交易(yi)所。而(er)交易(yi)所一旦被(bei)黑客攻擊，受到威脅的(de)就是(shi)廣大投(tou)資者(zhe)“錢包”。

日前，中國裁判文書網就公布了這(zhe)樣一起(qi)案(an)例。一名炒(chao)幣(bi)者在一家虛擬(ni)貨(huo)(huo)幣(bi)交(jiao)易所進行交(jiao)易，交(jiao)易所遭遇黑客(ke)(ke)攻擊，其被宕機、插針、爆(bao)倉，虧(kui)損49.2個(ge)比(bi)特幣(bi)和(he)3136個(ge)萊(lai)特幣(bi)。而被告(gao)的(de)(de)交(jiao)易所稱虛擬(ni)貨(huo)(huo)幣(bi)合約(yue)是網絡游戲(xi)，不是期貨(huo)(huo)；黑客(ke)(ke)攻擊是不可(ke)(ke)抗力(li)，是可(ke)(ke)以免責的(de)(de)。

交易所被黑客攻擊，投資者遭遇爆倉

近期(qi)，北京(jing)市(shi)海淀區人民法院(yuan)公布了韋(wei)某與(yu)北京(jing)樂酷達網絡科技有限公司侵權(quan)責任糾(jiu)紛一審民事(shi)判決書。

判(pan)決書內容(rong)顯示(shi)，原(yuan)告韋某訴被告北京(jing)(jing)樂酷(ku)達(da)網絡(luo)科技有限公司（以下簡稱“樂酷(ku)達(da)公司”）侵(qin)權責任(ren)糾紛(fen)一案，北京(jing)(jing)市海淀區人民法院于2016年5月6日(ri)立案后，公開(kai)開(kai)庭(ting)進行了審理。

根據法院認定事(shi)實，樂(le)酷(ku)達公司(si)系手機應(ying)用(yong)軟(ruan)(ruan)件“okcoin比特(te)幣”的開發者，通過該手機應(ying)用(yong)軟(ruan)(ruan)件可以登錄www.okcoin.com（okcoin國際站網(wang)址）及www.okcoin.cn（okcoin中國站網(wang)址）。

據悉，2015年7月10日，萊(lai)特幣(bi)市價(jia)大跌，7月13日比特幣(bi)大跌，okcoin平臺稱被黑客(ke)(ke)攻擊(ji)而癱瘓(huan)，黑客(ke)(ke)惡意操縱價(jia)格，客(ke)(ke)戶(hu)無法上線進(jin)行操作，導(dao)致大量客(ke)(ke)戶(hu)爆(bao)倉蒙(meng)受重大損失(shi)。兩(liang)次黑客(ke)(ke)攻擊(ji)造成的網站停機事件，平臺數據異常。

據韋(wei)某所言，其(qi)無法(fa)上(shang)(shang)平臺(tai)進(jin)行操作，在平臺(tai)上(shang)(shang)的(de)萊(lai)特(te)(te)(te)幣(bi)和比特(te)(te)(te)幣(bi)沒有能夠操作止損(sun)，損(sun)失了57.9個(ge)比特(te)(te)(te)幣(bi)和3136個(ge)萊(lai)特(te)(te)(te)幣(bi)，經與okcoin公(gong)(gong)司(si)交涉，okcoin公(gong)(gong)司(si)賠(pei)償(chang)其(qi)15%的(de)損(sun)失，賠(pei)償(chang)了他8.7個(ge)比特(te)(te)(te)幣(bi)、1個(ge)充電(dian)寶和1個(ge)月(yue)的(de)交易手續費(fei)，剩余(yu)的(de)49.2個(ge)比特(te)(te)(te)幣(bi)和3136個(ge)萊(lai)特(te)(te)(te)幣(bi)okcoin公(gong)(gong)司(si)以(yi)自身(shen)也受黑客攻擊(ji)受損(sun)失為由拒絕賠(pei)償(chang)。

在本案中(zhong)，原告韋某向北京市(shi)海(hai)淀區人民法院(yuan)提(ti)出訴訟請求：判令(ling)樂酷達公(gong)司(si)(si)賠償其2015年(nian)7月10日、7月13日在okcoin公(gong)司(si)(si)平(ping)臺交(jiao)易因服務(wu)器被(bei)黑客攻(gong)擊(ji)而受損失的49.2個比特(te)幣(bi)和(he)3136個萊(lai)特(te)幣(bi)。

而韋某向法院提交其賬戶交易(yi)信息截圖，合(he)(he)約賬單顯示，2015年7月10日(ri)17時(shi)29分49秒，其賬戶LTC0925合(he)(he)約被(bei)強平(ping)，LTC合(he)(he)約張(zhang)數-9.771，LTC權益(yi)-3136.0919179；2015年7月13日(ri)15時(shi)21分09秒，其賬戶BTC0925合(he)(he)約被(bei)強平(ping)，BTC合(he)(he)約張(zhang)數為-1.898，BTC權益(yi)-57.957086。

韋某還指控，樂酷(ku)達(da)公司(si)(si)涉嫌(xian)非法(fa)經營期(qi)貨，并操縱市場詐騙客戶。因樂酷(ku)達(da)公司(si)(si)涉嫌(xian)非法(fa)經營期(qi)貨，且安全(quan)技術水平低下，經常出現網絡癱(tan)瘓情況(kuang)，擅自非法(fa)修改網站后臺數據，使其放在(zai)平臺上的(de)財(cai)產(chan)遭(zao)受巨(ju)大損失(shi)(shi)，故訴(su)至法(fa)院，請求賠償其全(quan)部(bu)損失(shi)(shi)。

交易所：比特幣合約是一種“網絡游戲”

對于(yu)韋某指控的(de)(de)非法經營期(qi)(qi)貨(huo)，樂酷達(da)稱，其與(yu)訴爭網站均未從事比特(te)幣(bi)期(qi)(qi)貨(huo)交(jiao)易，也不符合期(qi)(qi)貨(huo)交(jiao)易的(de)(de)法律(lv)特(te)征(zheng)，實(shi)際(ji)上是比特(te)幣(bi)的(de)(de)網絡(luo)游戲(xi)。其也沒有修改k線圖和(he)人為操縱價格的(de)(de)行為。

樂酷達表示，該網絡游戲與期貨交易的主要區別是期貨交易以保證金進行合約買賣，其經營的是用比特幣進行比特幣合約買賣，用萊特幣進行萊特幣合約買賣，合約是期貨交易中的概念，該合約是用保證金購買的，但比特幣和萊特幣是網絡虛擬商品，根本不是保證金。之所以稱比特幣和萊特幣交易是網絡游戲，是因為這種交易只是借鑒了期貨交易的概念，但實際上只是一種游戲。

其次，樂酷達公司辯稱，韋某的損失即使客觀存在，其計算方式也是錯誤的。韋某的損失是黑客攻擊造成的，而在網站的服務條款中約定黑客攻擊是不可抗力，是可以免責的。

再(zai)次，被告樂(le)酷達公(gong)司(si)辯稱，訴(su)爭www.okcoin.com網站（即國際站）是由(you)總部在香港的OKEXFINTECH公(gong)司(si)負責(ze)運營，無(wu)論該(gai)網站發生什么樣(yang)的法律(lv)責(ze)任，都與樂(le)酷達公(gong)司(si)無(wu)關。

此外，樂酷達公司還(huan)表(biao)示(shi)，訴爭網(wang)站(zhan)(zhan)在其首頁顯著位置有(you)明確(que)提(ti)示(shi)“本網(wang)站(zhan)(zhan)服(fu)務于非中國(guo)(guo)區(qu)客(ke)戶(hu)(hu)，中國(guo)(guo)區(qu)客(ke)戶(hu)(hu)請到中國(guo)(guo)站(zhan)(zhan)去”，中國(guo)(guo)站(zhan)(zhan)網(wang)址(zhi)為(wei)www.okcoin.cn，通(tong)過(guo)www.okcoin.com的(de)(de)頁面也能夠進(jin)(jin)入中國(guo)(guo)站(zhan)(zhan)。訴爭網(wang)站(zhan)(zhan)與用(yong)(yong)戶(hu)(hu)簽(qian)訂的(de)(de)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)協(xie)議明確(que)約(yue)定中國(guo)(guo)區(qu)用(yong)(yong)戶(hu)(hu)不得登(deng)錄訴爭網(wang)站(zhan)(zhan)國(guo)(guo)際站(zhan)(zhan)，否則后果自(zi)負，用(yong)(yong)戶(hu)(hu)協(xie)議的(de)(de)約(yue)定和網(wang)站(zhan)(zhan)國(guo)(guo)際站(zhan)(zhan)的(de)(de)提(ti)示(shi)都禁止中國(guo)(guo)區(qu)客(ke)戶(hu)(hu)使(shi)用(yong)(yong)訴爭網(wang)站(zhan)(zhan)國(guo)(guo)際站(zhan)(zhan)進(jin)(jin)行交易，韋(wei)(wei)某對此是明知(zhi)的(de)(de)。故即使(shi)韋(wei)(wei)某有(you)損失，也應自(zi)行承擔。

法院(yuan)認為(wei)，樂(le)酷(ku)(ku)(ku)達(da)(da)公司(si)稱(cheng)其已將www.okcoin.com網(wang)站移交香港公司(si)運營、其并非(fei)該網(wang)站的(de)運營方(fang)，但未提交充(chong)分證據(ju)證明，且樂(le)酷(ku)(ku)(ku)達(da)(da)公司(si)系www.okcoin.com網(wang)站在(zai)工(gong)業和信息(xi)化部備案的(de)主辦單位，通過樂(le)酷(ku)(ku)(ku)達(da)(da)公司(si)開發(fa)的(de)okcoin手機應用軟件及樂(le)酷(ku)(ku)(ku)達(da)(da)公司(si)官方(fang)網(wang)站均可(ke)登錄www.okcoin.com網(wang)站，www.okcoin.cn網(wang)站亦發(fa)布信息(xi)為(wei)www.okcoin.com進行宣(xuan)傳(chuan)，在(zai)發(fa)生黑客攻(gong)擊(ji)(ji)后，www.okcoin.cn網(wang)站同時對攻(gong)擊(ji)(ji)情況進行了說(shuo)明。

綜合上述情況，法院認為，韋某在比特幣合約和萊特幣合約交易過程中，樂酷達公司參與為韋某提供服務，雙方形成合同關系。在交易過程中，樂酷達公司提供的服務存在瑕疵，致使攻擊時宕機，韋某無法及時交易產生比特幣和萊特幣損失，該損失系雙方合同標的物的損失，應在合同糾紛范圍內予以解決。

但經法院釋(shi)明，韋某堅持(chi)(chi)以侵權責任糾(jiu)紛(fen)提起本案訴(su)訟(song)，該主張(zhang)無事實及法律依據，法院不(bu)予(yu)支(zhi)持(chi)(chi)。駁回韋某的全部(bu)訴(su)訟(song)請求(qiu)。

原告：已按合同糾紛起訴

案(an)件(jian)沒有就此結束，緊(jin)接著北(bei)京市第(di)一中級人民法院發布了(le)韋某與北(bei)京樂酷達網絡科技(ji)有限公司侵權責任(ren)糾紛二審(shen)(shen)民事裁定書。裁定書顯示，韋某不(bu)服一審(shen)(shen)判決，進行了(le)上訴(su)，但后又撤(che)回上訴(su)申(shen)請，表示經慎重考慮，服從一審(shen)(shen)判決結果(guo)，自愿依法申(shen)請撤(che)回就本案(an)上訴(su)。

上訴又(you)撤回是怎么回事，案件是否到(dao)此結束(shu)？帶著疑問，《每日經(jing)濟新聞》記者采訪(fang)了當(dang)事人韋某。

韋某(mou)說(shuo)，2014年底，他從網(wang)上看到(dao)消息(xi)，接觸到(dao)比特幣(bi)(bi)，就開(kai)始在虛擬貨幣(bi)(bi)平臺(tai)(tai)(tai)上交易(yi)，主(zhu)要在一家名為OKCoin的(de)(de)平臺(tai)(tai)(tai)上交易(yi)。當(dang)時平臺(tai)(tai)(tai)上的(de)(de)比特幣(bi)(bi)合(he)約，不(bu)叫(jiao)合(he)約，叫(jiao)做期貨。

他先后投了二三(san)十萬，有賺有賠，但做期貨后，賠得多、賺得少(shao)。當(dang)時(shi)的期貨平(ping)臺“服務器很不(bu)穩，經常宕機(ji)、被(bei)黑客攻擊”。

“我(wo)(wo)告他(ta)們(men)(men)的那(nei)次是比較(jiao)嚴重的問題，完全登錄不了，無法平倉。我(wo)(wo)跟他(ta)們(men)(men)交涉(she)，他(ta)們(men)(men)說(shuo)(shuo)賠15%（7月13日(ri)比特幣(bi)爆倉量的15%）。”韋某說(shuo)(shuo)道，“我(wo)(wo)一直在(zai)申(shen)訴，通(tong)過(guo)電(dian)話、投(tou)訴信等(deng)手段，找公安(an)、證監會等(deng)行(xing)政部(bu)門維(wei)權，后來我(wo)(wo)就通(tong)過(guo)法律的途(tu)徑(jing)維(wei)護自己的權利。”

韋(wei)某(mou)向記者展示(shi)了2015年7月10日萊特幣大跌(die)，OKCoin平臺(tai)宕機(ji)時，他跟OKCoin交涉的截圖。

韋某與OKCoin交涉截圖（受訪者(zhe)供圖）

關于(yu)什(shen)么是插(cha)針(zhen)，韋某向記者(zhe)舉(ju)例。譬(pi)如2015年11月10日，OKCoin被(bei)人(ren)操縱(zong)惡意做(zuo)空，平臺上的(de)萊特(te)幣從35.75元，瞬(shun)間(jian)跌(die)到0.01元，就(jiu)像一根長針(zhen)，暴跌(die)99.97%，價(jia)(jia)格接近于(yu)零。但隨后馬上再恢復原價(jia)(jia)，在如此暴跌(die)情況下，任何做(zuo)多的(de)合約(yue)都將被(bei)擊穿爆倉。

okcoin萊特(te)幣暴跌時K線截圖(tu)（受訪者供圖(tu)）

但在OKCoin隨后展(zhan)示的K線(xian)圖中(zhong)，在2015年11月10日的這張(zhang)圖中(zhong)，萊特(te)幣最高價(jia)格35.75元，最低(di)價(jia)格18.42元，沒有0.01的價(jia)格。

okoin平臺修復后的K線截圖（受(shou)訪(fang)者供(gong)圖）

關(guan)于(yu)下(xia)一(yi)步的準備，韋某說：“現在撤訴(su)了(le)，第一(yi)次(ci)以侵(qin)權起(qi)訴(su)，現在按(an)合同糾紛起(qi)訴(su)了(le)，已經起(qi)訴(su)了(le)。訴(su)訟(song)請求(qiu)還(huan)是全額(e)賠償(chang)我2015年7月10號、13號的損失。”

關(guan)于投資(zi)者在虛擬(ni)貨幣(bi)交(jiao)易(yi)所(suo)交(jiao)易(yi)存在的風險，《每日經濟新聞(wen)》此(ci)(ci)前采(cai)訪過中央財經大學(xue)鄧建鵬(peng)教授。鄧建鵬(peng)對分析(xi)：“因為目前注(zhu)冊在境外、面向中國(guo)境內的所(suo)有虛擬(ni)貨幣(bi)交(jiao)易(yi)所(suo)都(dou)在中國(guo)金融(rong)監(jian)管機(ji)(ji)構(gou)的監(jian)管之外，這就意味著(zhu)他們所(suo)有的數據是否(fou)暗箱(xiang)操作，是否(fou)存在內幕交(jiao)易(yi)，是否(fou)存在市場(chang)操縱(zong)，以(yi)及(ji)其他的任何違(wei)法違(wei)規的行為，中國(guo)的監(jian)管機(ji)(ji)構(gou)都(dou)難以(yi)進(jin)行實時(shi)監(jian)管。因此(ci)(ci)，交(jiao)易(yi)者在通(tong)過上述虛擬(ni)貨幣(bi)交(jiao)易(yi)所(suo)交(jiao)易(yi)的時(shi)候，資(zi)金可能會遭(zao)受極大的損失或者面臨洗錢、犯(fan)罪(zui)等相關(guan)的負面沖擊(ji)。”

關于本案的進展，《每日經濟新聞》將持續關注。

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