每經記者｜范(fan)芊(qian)芊(qian)    每經編輯｜文多    

5月9日，成(cheng)都路橋（002628.SZ，股價2.37元，市值(zhi)17.94億元）公告(gao)稱(cheng)，包括(kuo)董事長王培(pei)利(li)在內的4名(ming)非獨立董事辭(ci)職。同(tong)日，成(cheng)都路橋董事會補選(xuan)4名(ming)非獨立董事（還需提交股東大會審(shen)議），并聘(pin)任了3名(ming)新高管。

今日（13日）盤后，成(cheng)都路橋收到了關注函，要求說明4名非獨立(li)(li)董(dong)事(shi)辭(ci)職的(de)實際原因，補選的(de)非獨立(li)(li)董(dong)事(shi)是(shi)否具備相關的(de)專業知識、工作經驗(yan)和管理能(neng)力等(deng)問題。

4名董事辭職的實際原因是什么

5月(yue)9日(ri)，成都路橋公告稱，公司董(dong)事會(hui)收到4名董(dong)事提交的書面辭職報(bao)告。

其中包括：王(wang)培利辭(ci)去(qu)(qu)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)事(shi)長、董(dong)(dong)事(shi)會戰略委(wei)員(yuan)(yuan)會召集人和(he)(he)董(dong)(dong)事(shi)會審計委(wei)員(yuan)(yuan)會委(wei)員(yuan)(yuan)職務(wu)(wu)，張婉辭(ci)去(qu)(qu)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)書和(he)(he)副總經(jing)理(li)職務(wu)(wu)，王(wang)超辭(ci)去(qu)(qu)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)事(shi)會薪酬與(yu)考核委(wei)員(yuan)(yuan)會委(wei)員(yuan)(yuan)和(he)(he)財務(wu)(wu)負責人職務(wu)(wu)，曹向陽辭(ci)去(qu)(qu)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)和(he)(he)董(dong)(dong)事(shi)會提名(ming)委(wei)員(yuan)(yuan)會委(wei)員(yuan)(yuan)職務(wu)(wu)。

成都路橋稱，辭去上(shang)述職務后，王培利、張(zhang)婉(wan)、王超、曹向陽將不再擔任(ren)公(gong)司(si)及下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)任(ren)何職務。持(chi)(chi)(chi)股(gu)方面，王培利、張(zhang)婉(wan)、王超未持(chi)(chi)(chi)有公(gong)司(si)股(gu)票(piao)，曹向陽持(chi)(chi)(chi)有公(gong)司(si)股(gu)票(piao)600股(gu)。

《每日經(jing)濟新聞》記者梳理上述人員的(de)簡歷發現，2022年11月，王培利(li)、張婉、曹向陽獲選為(wei)第(di)七(qi)屆(jie)董事會成(cheng)員，任期(qi)至(zhi)2025年11月。2023年，王超被補選為(wei)第(di)七(qi)屆(jie)董事會成(cheng)員，任期(qi)同(tong)樣(yang)至(zhi)2025年11月。

也(ye)就是說，王(wang)(wang)培利、張(zhang)婉、曹向陽、王(wang)(wang)超均未滿任期(qi)就辭(ci)(ci)職(zhi)。對于上述4名董事(shi)辭(ci)(ci)職(zhi)的原因(yin)，成都路橋(qiao)均稱“因(yin)個人原因(yin)”。對于一家(jia)上市公司而言，短期(qi)內4名非獨立(li)(li)董事(shi)辭(ci)(ci)職(zhi)，這(zhe)(zhe)并(bing)不多見，而且(qie)成都路橋(qiao)第七屆董事(shi)會(hui)中非獨立(li)(li)董事(shi)共有6名，辭(ci)(ci)職(zhi)董事(shi)占比(bi)較高。由此(ci)這(zhe)(zhe)則公告也(ye)引發(fa)了深交所的關注。

5月13日盤后，深交所對成都(dou)路(lu)(lu)橋下發(fa)關注函(han)。監管要求成都(dou)路(lu)(lu)橋進(jin)一步說(shuo)明：上述人(ren)員集體(ti)離(li)職的(de)實際原因(yin)，說(shuo)明是否存(cun)在影響董(dong)事(shi)(shi)長、董(dong)事(shi)(shi)、董(dong)事(shi)(shi)會秘書(shu)正常履職的(de)事(shi)(shi)項(xiang)，是否存(cun)在應披(pi)露而未披(pi)露的(de)重大風險(xian)事(shi)(shi)項(xiang)；同(tong)時，說(shuo)明上述人(ren)員離(li)職對公司日常經營(ying)管理和規范(fan)運作的(de)影響。

新董事是否具備相關能力

在披露(lu)4名(ming)董(dong)(dong)事(shi)辭職的同時(shi)，5月9日(ri)，成都(dou)路橋第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)十六次會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了補選(xuan)4名(ming)非獨立董(dong)(dong)事(shi)的議(yi)案（還需提交股東大會審(shen)議(yi)），這4人分別為程茗浪、林曉晴、程寶(bao)平、歐云川。同時(shi)，董(dong)(dong)事(shi)會審(shen)議(yi)通過(guo)了聘程寶(bao)平任(ren)(ren)公司財務負責人、聘任(ren)(ren)陳麗竹擔任(ren)(ren)公司董(dong)(dong)事(shi)會秘書(shu)、聘任(ren)(ren)徐丹萍(ping)擔任(ren)(ren)公司副(fu)總經理(li)的議(yi)案。

5月(yue)9日(ri)，距離成都路(lu)橋召開2023年年度股(gu)(gu)東大會的時間(jian)還有(you)不到半(ban)個月(yue)，相關議(yi)(yi)案也(ye)增加至(zhi)此次股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)。

從董(dong)事會補選的4名非獨立董(dong)事的履歷來看，程(cheng)茗浪在今年2月被聘任(ren)為公(gong)司總經理，林曉(xiao)晴在去年8月被聘任(ren)為公(gong)司副總經理。程(cheng)寶平則首次在成都路橋公(gong)告(gao)中(zhong)出現，現任(ren)職于公(gong)司財務部(bu)，歐云川此前任(ren)職于其他公(gong)司。

另外，新(xin)(xin)聘任(ren)(ren)的(de)董事(shi)會(hui)秘書(shu)陳麗竹(zhu)現(xian)任(ren)(ren)成都(dou)路橋全資子(zi)公司四川成路聚源新(xin)(xin)材(cai)料科技有(you)限公司經理(li)，新(xin)(xin)聘任(ren)(ren)的(de)副總經理(li)徐(xu)丹萍現(xian)任(ren)(ren)公司總經理(li)助理(li)。

成都(dou)路橋在(zai)公(gong)告中稱，程寶平、徐丹萍(ping)、陳(chen)麗竹(zhu)具備擔任上述相(xiang)應高級管(guan)理人員職務相(xiang)關的專業知識、工作經驗和管(guan)理能力(li)，任職資格(ge)(ge)符合相(xiang)關法律法規、規范性文件的規定。值得注意的是，陳(chen)麗竹(zhu)尚未取(qu)得深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)董(dong)事會(hui)秘(mi)書資格(ge)(ge)證(zheng)書，但已書面承諾將參加最(zui)近一次董(dong)事會(hui)秘(mi)書培訓(xun)并(bing)取(qu)得交易(yi)所(suo)頒發的董(dong)事會(hui)秘(mi)書資格(ge)(ge)證(zheng)書。

雖(sui)然成都路橋已(yi)在公告中作出上述陳述，但深(shen)交(jiao)所仍(reng)在關(guan)注函中要求其進一步說明補選的(de)非獨(du)立董(dong)事、新聘任的(de)公司財務負責人以及(ji)董(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)是(shi)否具備相關(guan)的(de)專(zhuan)業知(zhi)識、工(gong)作經驗和管理能力，任職資格是(shi)否符合相關(guan)法律法規的(de)規定。

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