每(mei)經記者(zhe)｜黃海    每(mei)經編(bian)輯(ji)｜魏官紅    

11月27日下午，宏達新材（002211.SZ，股價4.1元，市(shi)值(zhi)17.73億元）在(zai)上(shang)海市(shi)黃(huang)浦區辦(ban)公地點召開了2024年第一(yi)次臨時(shi)股東(dong)大會。值得注意(yi)的是，在(zai)半個(ge)月前召開的董(dong)事(shi)會上(shang)，因(yin)對(dui)新(xin)一(yi)屆董(dong)事(shi)選(xuan)舉人(ren)數存在(zai)異(yi)議(yi)，宏達新(xin)材(cai)原非(fei)獨(du)立董(dong)事(shi)袁斌曾連續投出4張反對(dui)票(piao)。

據每(mei)日經濟新(xin)聞此前報(bao)道，宏達新(xin)材方面當時回應稱，從公司的(de)(de)(de)角度來(lai)看，袁斌此舉(ju)或因其已察覺他即將(jiang)落選(xuan)新(xin)一屆董事會成員。“如果按照累計投票制的(de)(de)(de)話，袁斌知道自己可能選(xuan)不(bu)上，所以(yi)他這(zhe)樣表達自己的(de)(de)(de)意見。”

而此次召開的(de)臨時股(gu)(gu)東大會(hui)正(zheng)是(shi)為了審議公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉的(de)相關(guan)事(shi)項(xiang)。據公(gong)司(si)公(gong)告，4名(ming)候選(xuan)人(ren)中(zhong)，黃俊、徐(xu)國興和王(wang)亮被選(xuan)舉為宏(hong)達新材第七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)非(fei)獨立董事(shi)成員。第二大股(gu)(gu)東杭(hang)州(zhou)科(ke)立企業(ye)管理合伙(huo)企業(ye)（有限合伙(huo)）（以下簡稱(cheng)杭(hang)州(zhou)科(ke)立）提(ti)名(ming)的(de)、公(gong)司(si)第六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)非(fei)獨立董事(shi)袁(yuan)斌落(luo)選(xuan)第七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)。

宏達新材(cai)臨時股東(dong)大會現場(chang) 圖片來(lai)源：每經(jing)記者 黃海(hai) 攝

第二大股東方面董事現場未投票

11月27日(ri)下(xia)午(wu)兩(liang)點十分左右，袁斌現(xian)身宏達(da)新材臨(lin)時股東(dong)大會。記者注意到，現(xian)場除(chu)了(le)兩(liang)位(wei)監事，宏達(da)新材董事候選人悉數(shu)到場。

在現場投(tou)票(piao)環節，因未(wei)獲授權，袁斌并未(wei)代表公司第二大股東杭(hang)州科立投(tou)票(piao)。不(bu)過，會議(yi)進行(xing)時間未(wei)滿20分鐘，袁斌向在座參會成員示意后，選擇(ze)提前離(li)會。

根(gen)據公司(si)(si)27日(ri)晚間披露(lu)的投票(piao)結果，在(zai)《選舉袁斌(bin)(bin)為公司(si)(si)第七屆(jie)董事會非獨立董事》的議案中，僅(jin)有(you)10360股(gu)投出同意票(piao)。目前，杭(hang)州科立持(chi)股(gu)總(zong)數(shu)為3444萬股(gu)。會議休(xiu)息(xi)環節，記者從(cong)宏(hong)達(da)新材處了解到，針對(dui)袁斌(bin)(bin)此前提出的董事會人數(shu)質(zhi)疑，其在(zai)后續的半個月時間內(nei)并未起草(cao)相關文(wen)件報送公司(si)(si)審議。

此次(ci)換屆后，宏達(da)新(xin)材董事會中(zhong)再無杭(hang)州(zhou)科(ke)立相(xiang)關(guan)人士。

在(zai)會議(yi)休息時間(jian)，針對杭州科立(li)與上市公司(si)及公司(si)大(da)股東之(zhi)間(jian)的關系(xi)，宏達新材方面向記者(zhe)梳(shu)理了(le)一條(tiao)時間(jian)線。

2021年5月(yue)13日，宏達新(xin)材(cai)時任控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東上海(hai)鴻(hong)(hong)孜企業發(fa)展有限公(gong)司（以下簡稱上海(hai)鴻(hong)(hong)孜）與杭州科立曾簽(qian)署《股(gu)(gu)份轉讓框架協議》。按計(ji)劃，杭州科立將(jiang)逐步(bu)受讓上海(hai)鴻(hong)(hong)孜所持全部股(gu)(gu)份成為(wei)上市(shi)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東。

到(dao)了當(dang)年(nian)7月，杭州科立(li)已持(chi)有宏(hong)達新材3444萬無限售流通股(gu)股(gu)份，占上市公司總(zong)股(gu)本的7.96%，為(wei)公司第(di)三大股(gu)東。

到了2022年初，因受“專網(wang)通信(xin)”案件影響，杭州科立的(de)(de)全部(bu)持(chi)股(gu)及上市公司(si)目前的(de)(de)第一大股(gu)東江蘇(su)偉倫投資(zi)管理有(you)限公司(si)的(de)(de)部(bu)分(fen)持(chi)股(gu)被法(fa)院凍結。

直至目前，杭州(zhou)科立(li)所持股份仍處于凍結狀(zhuang)態(tai)中。

 圖片來源：每經記者 黃海 攝

經營問題待破局

在今年11月11日(ri)召開的董(dong)事會會議上，袁斌曾以公司非獨立董(dong)事應增加(jia)至(zhi)5人(ren)(ren)為由，向(xiang)包括(kuo)自己在內的4位(wei)候選人(ren)(ren)的提名(ming)議案悉(xi)數投(tou)出反對票。

據宏達新材此前披露的公司章(zhang)程，公司董(dong)事(shi)(shi)會由5名董(dong)事(shi)(shi)組成，設董(dong)事(shi)(shi)長1人(ren)(ren)，公司董(dong)事(shi)(shi)包括2名獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)。董(dong)事(shi)(shi)袁斌的訴(su)求則是直接將公司董(dong)事(shi)(shi)會人(ren)(ren)數提升至7人(ren)(ren)。

據宏達新材公(gong)(gong)告，此(ci)次換(huan)屆(jie)后，原非(fei)獨立董事(shi)袁斌將不再擔(dan)任(ren)公(gong)(gong)司非(fei)獨立董事(shi)一(yi)職，亦不在公(gong)(gong)司內擔(dan)任(ren)其他職務(wu)。

回歸(gui)上(shang)市公司(si)經營本身，今年前(qian)三季度(du)，宏達新材實(shi)現營收2.22億(yi)元，同比增(zeng)長25.58%；歸(gui)母凈(jing)利潤合計虧損(sun)1805.60萬元，虧損(sun)額同比擴大16.64%。2023年，公司(si)實(shi)現的營收和歸(gui)母凈(jing)利潤分別為(wei)2.35億(yi)元和-2936.22萬元。若(ruo)宏達新材2024年經營面未得到改善(shan)，公司(si)或(huo)面臨(lin)觸(chu)及(ji)組合類財務退市指標的風險。

談及公司(si)(si)經營問題，宏達新(xin)材方面表示，目前(qian)公司(si)(si)的(de)(de)主營業務只有高(gao)(gao)溫(wen)硅(gui)橡膠(jiao)業務，此前(qian)涉及的(de)(de)其他業務“不成(cheng)氣(qi)候”。除(chu)了高(gao)(gao)溫(wen)硅(gui)橡膠(jiao)業務，公司(si)(si)會考慮尋求另外一些機會來做突(tu)破。“您也(ye)可以看到我們(men)這(zhe)次(ci)聘請的(de)(de)王(wang)亮總的(de)(de)履歷，對于我們(men)提高(gao)(gao)毛(mao)利潤等指標(biao)，肯定是有促進作用(yong)的(de)(de)。”

公開信息(xi)顯示，宏達(da)新材非獨立董(dong)事(shi)王(wang)亮在財務領域擁有四十余年(nian)(nian)的經驗，曾任(ren)遼(liao)寧省財政廳(ting)副(fu)廳(ting)長。2008年(nian)(nian)以來，其先后擔任(ren)中(zhong)意財險(xian)董(dong)事(shi)長、昆侖信托(tuo)董(dong)事(shi)長、中(zhong)油財務副(fu)總(zong)經理等(deng)職，并(bing)于2017年(nian)(nian)5月(yue)至2022年(nian)(nian)9月(yue)任(ren)中(zhong)國石油天然氣集團有限公司審計部總(zong)經理。目前王(wang)亮已退(tui)休。